JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V S.A.,
En Santiago, a 29 de Noviembre del año 2016, siendo las 15:30 horas, en calle
Matías Cousiño número 82, oficina 1102, comuna de Santiago, se reunió la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ADMINISTRADORA DE MUTUOS
HIPOTECARIOS M Y V S.A., (la “Sociedad”), convocada para esta fecha, bajo la
presidencia de don Nicolás Carlos Mc Intyre Castro y con la asistencia de don Gonzalo
José Díaz Villalobos, don Felipe Alejandro Varela Venegas y don Juan Patricio
Márquez Rivero, gerente general de la sociedad quien además actuó como secretario.
|.- ASISTENCIA A LA JUNTA.
En el día y hora indicados se encontraban presentes en la Junta, por sí o por poder,
los titulares de las acciones válidamente emitidas por la Compañía que se indican a
continuación, inscritas a nombre de los respectivos titulares en el Registro de
Accionistas al momento de iniciarse esta Junta, quienes, según lo establece el
artículo 62 de la Ley N* 18.046, tienen derecho a participar en ella con derecho a voz
y voto. Dichos accionistas titulares y sus acciones son:
a) PROGRESSA CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A., representada por don
Felipe Alejandro Varela Venegas por 3.333 acciones.
b) GESTION HIPOTECARIA LIMITADA representada por don Gonzalo José Díaz
Villalobos por 3.333 acciones.
c) SOCIEDAD DE INVERSIONES CERRO ARRIBA LIMITADA representada por don
Nicolás Carlos Mc Intyre Castro por 3.334 acciones.
El total de las acciones presentes en la Junta ascendió a 10.000 acciones que
corresponden al 100% de las acciones emitidas por la sociedad a ésta fecha.
CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES.
El señor Presidente dio cuenta de .que en relación con los poderes presentados para
esta Junta ningún accionista solicitó a la Sociedad su calificación, sin perjuicio de lo
cual han sido revisados conforme lo dispone la Ley sobre Sociedades Anónimas y su
Reglamento, encontrándose que éstos cumplen las disposiciones reglamentarias
vigentes, que no se presentaron poderes repetidos y que ninguno de los presentes
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objetó algún poder en los términos previstos en el artículo 67 n* 3 del mismo
Reglamento, por lo que propuso a la Junta aprobarlos y dar por cerrado el proceso de
calificación. La Junta acuerda aprobar los poderes.
Los concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, que contiene los nombres de los
accionistas y el de su representante si es el caso, y el número de acciones de las
cuales son titulares o que representan, entendiéndose que una acción es equivalente
a un voto.
I.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA,
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes en la Junta los titulares
de las 10.000 acciones emitidas, esto es, el 100% de las acciones actualmente
emitidas por la Sociedad, todas las cuales tienen derecho a participar y votar en la
Junta, declarando en consecuencia, constituida la presente Junta Ordinaria de
Accionistas.
IIl.- CONVOCATORIA.
La Junta acordó dejar constancia de los siguientes antecedentes:
a) Que la presente Junta había sido convocada en forma previa por el Directorio de la
Sociedad en conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 N? 3 de la Ley N* 18.046;
b) Que los accionistas habían sido citados personalmente, habiéndose omitido las
publicaciones de rigor en atención a que el 100 % de los accionistas comprometió su
asistencia, lo que en el hecho ha ocurrido;
c) Que se ha hecho presente que la presente Junta ha sido convocada para tratar
temas propios de juntas ordinarias; y
d) Que los accionistas conocían las exigencias previstas en la Ley y en los estatutos
de la Sociedad para que la Junta pueda válidamente reunirse.
IV.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.
Los accionistas aprobaron, por unanimidad, el Acta de la Junta de Accionistas
anterior, la que se encuentra firmada por todas las personas designadas en esa
oportunidad.
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V.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Presidente expresó que la presente Junta tiene por objeto:
a) Designación de Inspectores de cuentas.
VI.- ACUERDOS.
La Junta por unanimidad tomó los siguientes acuerdos:
a) Se designa como Auditores Externos al Sr. Jorge Vargas Rut 6.421.686-4. Código
número 226 del 31 de Julio del 2014.
VII.- TRAMITACION DE LOS ACUERDOS.
Se acordó por la unanimidad de los accionistas adoptar todos los acuerdos
necesarios para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y facultar en
caso de que sea necesario a los señores don Nicolás Carlos Mc Intyre Castro o don
Gonzalo José Díaz Villalobos o don Felipe Alejandro Varela Venegas para que,
actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura
pública la totalidad o las partes pertinentes de la presente acta, una vez que ésta se
encuentre firmada por las personas designadas para tales efectos y sin esperar su
ulterior aprobación. Asimismo, la Junta por la unanimidad de los accionistas, acordó
facultar al portador de una copia autorizada de dicha escritura pública o de su
extracto, para requerir y firmar todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones
y publicaciones que sean necesarias y para realizar todas las demás actuaciones y
trámites para la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta Junta.
VIII. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
Se acuerda que el acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente, el
Secretario y por los representantes de los accionistas asistentes. Se deja constancia
que el texto del acta que antecede fue leído y aprobado por la totalidad de los
asistentes.
IX.- APROBACIÓN DEL ACTA.
Se acordó dejar constancia de que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la
Ley N” 18.046, el acta de la presente Junta se entenderá aprobada desde el
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momento en que sea firmada por las personas señaladas precedentemente,
oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella se
consignan.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, el señor Presidente puso término a
la Junta Ordinaria siendo las 16:55 horas.
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Pp. SOCIEDAD DE INVERSIONES CERRO ARRIBA LIMITADA.,
Nicolás Carlos Mc Intyre Castro
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HOJA ASISTENCIA
Junta General Ordinaria de Accionistas
ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS M Y V S.A.,
29 de Noviembre del 2016
Titular de 3.333 acciones
Representada por don Filip Alejandro Varela Venegas
Pp. SOCIEDAD DE INVERSIONES CERRO ARRIBA LIMITADA.,
Titular de 3.334 acciones
Representada por don Nicolás Carlos Mc Intyre Castro
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=531e7da176e5ff42d3dfcf56a17d0064VFdwQmVFNXFSWGxOUkVVMVRucEpOVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
