Resumen corto:
HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A. Señor Joaquín Cortez Huerta Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Informa cambio de poderes y directorio De nuestra consideración: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18.045 (Ley de Mercado de Valores), inform
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HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa cambio de poderes y directorio De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18.045 (Ley de Mercado de Valores), informamos el cambio de poderes y directorio de la Administradora de Fondos Sudamerik S.A..
Se adjunta Escritura Pública del 13 de septiembre del Acta de Directorio donde constan los cambios mencionados.
Sin otro particular, le saluda atentamente
VALERIA RONCHERA FLORES – NOTARIO PÚBLICO 102 Notaria de Santiago
Notario Santiago Valeria Ronchera Flores
Notario Público Décima Notaría de Santiago A NOTAR Í A RONCHERA Agustinas N*1235, piso 2, SANTIAGO PO 9 e
DÉCIMA NOTARÍA DE SANTIAGO
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A. otorgado el 13 de septiembre de 2022 reproducido en las siguientes páginas.
Notario Santiago Valeria Ronchera Flores.- REPERTORIO N? 11110-2022 Santiago, 13 de septiembre de 2022
PO semanas VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago . Agustinas N*1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO (4 10″
REPERTORIO N*%11.110-2022
O.T. N380045
ACh.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
ADMINISTRADORA DE FONDO
UDAMERIK S.A.
En Santiago, República de Chile, a trek de septiembre del año dos mil veintidós, ante mí, VALERTA) RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular de la DÉam Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas número mil dosciéntos treinta y cinco, segundo piso, comparecen: don CARLOS”ANDRÉS DURÁN MORA, quien declara ser chileno, soltero. habilitado en derecho, domiciliado para estos efectos en
Andrés Bello número_dos mil seiscientos ochenta y siete, comuna de Las
Condes, Región Metropolitana de Santiago, cédula de identidad número nillóties setecientos cuarenta y cinco mil quinientos nueve guión ocho, mayor; de edad, quien acredita su identidad con la cédula Sersond ya citada z expone que debidamente facultado viene en reducir viene: en reducir acta del siguiente tenor: ACTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO ADMINISTRADORA DE FONDOS
SUDAMERIK S.A. En Santiago de Chile, a las diez horas del día doce de ‘”, septiembre de dos mil veintidós, por medios telemáticos, conectados de
Manera simultánea y permanente a través de la plataforma Meet, se reúne el Directorio de ADMINISTRADORA DE FONDOS SUDAMERIK S.A.,
NOTARIA
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Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago en lo sucesivo, la Sociedad, la Compañía, la Administradora o Sudamerik. I. ASISTENCIA Y QUÓRUM: Asistieron a la presente sesión, los directores don Eduardo Jaramillo Higueras, don Andrés Parker
Galdames; doña Fernanda Meza Ferrer; y don Gibrán Harcha Sarras; AER
Participa como invitado en la presente sesión, don Eduardo Carrmiona Alba: > Presidió la sesión, el director don Andrés Parker Galdames, (eh ádelarte también el Presidente) y actuó como secretario de actas, el Mlgector y Gerente General de la Sociedad, don Eduardo Jaramillo, Higueras.
Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete, inciso final, de la
Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimias (en adelante, la Ley de Sociedades Anónimas) y en el artículo décimo de los estatutos sociales, se deja constancia que todos los¿asistentes comparecieron a la presente sesión de directorio mediant videoconferencia, estando comunicados simultánea, ininterrumpida d ermanentemente durante toda la sesión. Finalmente, se dejó consta en acta que, habiendo quórum para sesionar, se declaró constituida e iniciada la sesión extraordinaria de directorio. 11. FORMALIDADES: DE LA CONVOCATORIA. El Presidente dejó constancia que, por encoñtr rse presente la totalidad de los directores de la Sociedad, no fueñecesario:dar cumplimiento a ninguna formalidad en la convocatoria. III. FIRMA. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo cuarenta y ‘ochó, inciso final, de la Ley de Sociedades Anónimas y en la Norma de Carácter General Número cuatrocientos treinta y cuatro de la Comisión, para el Mercado Financiero, en lo que fuere aplicable, el acta de la prÉsente sesión será firmada por medio de firma electrónica a través de la ,platafórma tecnológica DocuSign u otro medio tecnológico equivalerte.*IV. APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ANTERIOR. Se da lectura álracta de la sesión anterior la que encontrándose firmada por los asistentes en dicha ocasión se tiene por aprobada y ratificada en todas sus partes. V. TABLA. El Presidente comunicó a los señores directores que la
PO teria soncasns VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*%1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO ñ : a n. * materias: La renuncia de doña Esmeralda Isabel Herrera Quezada al cargo dE una nueva estructura de poderes para la Sociedad. Otras ,matk ¡ interés del directorio. VI. DESARROLLO DESLA “TABLA.
RENUNCIA DE DOÑA ESMERALDA ISABEL HERRERA QUEZADA AL CARGO DE DIRECTORA REEMPLAZANTE DE LA SO:
DAD Y’LA DESIGNACIÓN DE UN_NUEVO DIRECTOR REEMPLAZANTE HASTA LA PRÓXIMA JUNTA DE
ACCIONISTAS. El Presidente comienza sú exposición señalando que doña
Esmeralda Isabel Herrera Quezada, quien fuera directora reemplazante del ex director don Arturo Parker, ¡presentó:con anterioridad a esta sesión su renuncia al cargo señalado,..por*t junto con agradecer sus labores, hace presente al directorio la¿nétésidad de designar a un nuevo director reemplazante que cumpla sus, funciones de forma temporal hasta la próxima junta de accioni ue resuelva la revocación y designación de la totalidad de Jos miébros del directorio. Sobre este punto, propone a los presentes” la, designación de don Eduardo Carmona Alba, cédula nacional dé idertidad número nueve millones sesenta y dos mil trescientos catorcesguión und” para el cargo de director reemplazante del ex director don¿Arturo; Parker. Presente en esta sesión, en calidad de invitado, don Eduardo, Carmona Alba agradece al Presidente y acepta expresamente su ¿designación como director reemplazante, sujeto a la aprobación del
EN directorio. ACUERDO UNO: El directorio, por unanimidad, aprueba la e :, designación de don Eduardo Carmona Alba, cédula nacional de identidad número nueve millones sesenta y dos mil trescientos catorce guión uno, como director reemplazante de la Sociedad, de forma temporal, hasta la celebración de la próxima junta de accionistas que resuelva sobre la revocación y designación de la totalidad de los miembros del directorio.-
Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago
Dos. LA FIJACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE PODERES PARA LA
SOCIEDAD. El Presidente continúa su exposición señalando que, dado que la actual estructura de poderes de la Sociedad fue establecida mediante escritura pública de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, y en virtud” de las renuncias a los cargos de directores que se han presentádo desde, esa fecha hasta hoy, es que se hace necesario fijar una nueva estructura de poderes para la Administradora. Para efectos de orden y constancia en el Acta, el Presidente propone que en esta sesión, se ratifique la designación de don Eduardo Jaramillo como gerente general de la el Presidente
Sociedad. Acto seguido, para mayor claridad y or en propone a los directores presentes que se mantengan vigentes los poderes especiales otorgados por la Sociedad con ¿ánterioridad a esta fecha para
Al actuar en representación de la Administradora; del Fondo de Inversiones
Privado Impact Investment Chile; y del F do de Inversión Privado Parque País, ante organismos como CORFO y el Servicio de Impuestos Internos, en todo en cuanto no se contraponga con lo que se acuerde en la presente sesión de directorio. Sin perjulieio; de. lo anterior, se hace necesaria la fijación de una nueva estructura de’boderes de representación diferenciada según se trate de actuaciones-que ejecuten los Fondos de Inversión Privados administrados por Sudamerik o de actuaciones que ejecute la propia Admini directamente. Para lo anterior, el Presidente propone que él:o los representantes, según sea el caso, puedan actuar con las siguientes facultades y en los términos que se señalarán a continuación:- A Facultades de Libre Disposición de Bienes: Uno enájenar, comprar y vender, a cualquier título, toda clase de inmuebles, Corporales o incorporales, firmando las escrituras públicas respectivas, pudiendo convenir en ellas en el precio y forma de pago, cobrar, percibir y dar por pagado y cancelado el precio; señalar cabidas y deslindes de los inmuebles, firmar planos y minutas y convenir cualquiera e aaa VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*%1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO procedan. En el caso de enajenación con ga prendarias, el administrador y sus mandatarios podrán*alzarlas cuando lo estimen conveniente; Dos Adquirir, enajenar, comprar y vender, a cualquier título, toda clase de bienes muebles, corp rales o incorporales, tales como acciones, bonos, letras de cambio, ¡pagarés, debentures, y cualquier otra clase de valores mobiliari actuar con las más amplias facultades en el mercado de capitales; Tres Celebrar contratos de factoring y securitización; Cuatro Comprar y vender mercaderías y toda clase de materias primas, materiales, servicios e insumos en general, nacionales o importados fabricación y elaboración de productos; Cinco Ceder y aceptar cesiones; Seis Celebrar contratos de promesa sobre toda clase:de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; Siete Adquirir o enajenar líneas telefónicas y vehículos motorizados, suscribiendo en representación de la sociedad la documentación Felbtva a la transferencia de dominio e inscripciones correspondientes; Ocho Comprar y vender maquinarias, equipos y repuestos nacionales o importados destinados a la producción; Nueve Gravar enel en especial, aquellos a que se refieren los numerales E anteriores, con servidumbres, usufructos, prohibiciones, prendas de toda a hipotecas u otros gravámenes, con o sin cláusula de garantía A general, según proceda; aceptar en favor de la sociedad gravámenes y alzarlos, cancelarlos, dividirlos o posponerlos; Diez Aceptar y otorgar fianzas y solidaridad en favor de la sociedad; y, pactar multas y cláusulas penales; y, constituir a la sociedad en codeudora y fiadora solidaria;
Once Cobrar, pagar y percibir; otorgar finiquitos y cancelaciones;
Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago renunciar acciones, reconocer deudas y obligaciones; dar prórrogas y esperas; exigir rendiciones de cuentas; remitir; compensar; novar; E transigir; aceptar y hacer daciones en pago; rescindir, terminar, revocar. y resciliar, total o parcialmente, todo tipo de contratos; Doce Concurfrir a:la constitución de toda clase de sociedades, civiles o comerciales, ya. sean: colectivas, en comandita, pudiendo participar como socio gestor o comanditario en estas últimas, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su objeto, designar a sus administradores o directores provisionales, pudiendo serlo el mismo administrador; de asociaciones o cuentas en participación, de corporaciones, asociaciones gremiales o cooperativas; incorporarse a las ya existentes. Asimismo, concurrir a la “Modificación, división, fusión, transformación, disolución y liquidación de aquellas en que la sociedad forme parte, retirarse de ellas; representar a la sociedad con voz y voto en las Juntas y en todos los demás órganos, de las sociedades o entidades de que forme parte o tenga interés y suscribir acciones liberadas y de pago.- B Facultades Bancarias o Financieras: Uno Contratar y cerrar cuentas corrientes, de depósitó;,de ahorro, o de cualquier otra naturaleza, y líneas de crédito, cón bancos)” instituciones financieras o en cualquier sistema de ahorro, en Chile, o en el extranjero; girar y sobregirar sobre esas cuentas y líneas; depositar en ellas, imponerse de los saldos; capitalizar intereses; econocer o impugnar saldos; girar, cancelar y endosar cheques; retirar talonarios de cheques y otros documentos de bancos 0 instituciones financieras; Dos Girar, suscribir, aceptar, endosar en dominio; cobro o garantía, descontar, revalidar, prorrogar, reaceptar, hacer prtlar y negociar en cualquier forma que proceda cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de porte, pólizas y, en general, cualquier documento mercantil o bancario, sea al portador, a la orden o nominativo y ejercer las acciones que respecto de dichos documentos y créditos que
PO SOPA osuna VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*%1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO corriente o especial, avances contra aceptación, ¿ escúentos, anticipos contra divisas, préstamos a base de presupuesto. de caja, comodatgs, acreditivos, créditos simples, rotativos, confirmados o en cualquier otra forma, sea con bancos e instituciones finaricieras, on otras personas o instituciones, en Chile o en el extranjero; y suscribir reconocimiento de deudas; Cuatro Entregar y retirar de sitos en dinero, especies o valores, a la vista o a plazo, contratar y, cancelar boletas de garantía y de seguro; otorgar comisiones Me confianza a bancos e instituciones financieras, en Chile o en extranjero; Cinco Invertir los dineros de la sociedad, pudiendo celebrar, en sú representación, todos los actos y contratos que sean necesarios. para ello, con toda clase de personas naturales o jurídicas;:.de. derecho público o privado, nacionales o extranjeras, pudiend efecto realizar inversiones en depósitos de ahorro en bancos y en cualquier otro tipo de instituciones financieras; inversiones en bonos O debentures de cualquier clase, especie o naturaleza; celebrar pactos; invertir en todo tipo de instrumentos que emita el Banco Central de Chile la Tesorería General de la República y en los demás instrumentos del mercado de capitales; y, en general, en cualquier otro ¿”sistema de inversión o de ahorro, reajustable o no, a corto, mediano o largo; plazo, a la vista o condicionales.- C Facultades de Mera
Administración: Uno Celebrar contratos de prestación de servicios relacionados con el objeto social, de confección de obra material, de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de promesa, de seguro en cualquiera de sus formas, de transporte, de depósito, de representación, aprovisionamiento, cuenta corriente mercantil, suministro, distribución,
Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago agencia, comisión, correduría y, en general, realizar y celebrar todo tipo de actos y contratos comerciales vinculados al giro, modificarlos y ponerles $ término; Dos Entregar y retirar bienes muebles y valores mobiliarios en custodia o en garantía y contratar y administrar cajas de segífridad bóvedas o warrants; Tres Contratar operaciones de comercio ¡exterior y > de cambios internacionales y realizar todos los actos que sean necesarios para llevarlas a cabo y, en especial, realizar las gestiones relacionadas con importaciones y exportaciones, tanto ante instituciones, BlÁbarias, como aduanas o ante cualquier otra autoridad. Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, el administrador y sus mandatarios estarán facultados para girar, retirar y endosar documentos de embarque declaraciones, juradas o simples, de importación o, ex rtación, solicitudes, cartas explicativas y cualquier documentación exigida por el Banco Central de Chile u otras autoridades; solicitar a modificación de las condiciones bajo las cuales una operación ha sido. autorizada y retirar del Banco
Central de Chile los certificados, devoluciones, cheques y demás documentos que corresponda percibir a la sociedad; contratar acreditivos en moneda extranjera y: orizar Cargos en cuenta corriente de cualquier operación de comerció exterior:’El mandato para actuar ante el Banco Central de Chile se entenderá vigente mientras a dicho Banco no le sea notificada su revocación o terminación por ministro de fe, salvo que éste tome nota de haber terminado el poder en razón de constarle por cualquier otro medio;..Cuatro Actuar con las más amplias facultades en todos los asuntos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modélos de utilidad y diseños industriales; propiedad intelectual; dominios
NIC; investigación, producción, comercio de semillas y creación de nuevas variedades o cultivares; registro de productos farmacéuticos o cosméticos y registro de medicamentos; pudiendo al efecto solicitar y tramitar ante las autoridades correspondientes, en especial y entre otras, el Departamento
PO pertenencia VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO
Registro de Semillas y Plantas, Registro de Propiedad dé Variedades [o]
4 A E rganismos qué los
4 odificagión, Ñ patentes de
Cultivares, Instituto de Salud Pública o ante los
E Si ‘ reemplacen O sucedan, la obtención, renovación, prolongación y transferencia de marcas comerciales, invención, modelos de utilidad y diseños: industriales, derechos AN propiedad intelectual, derechos de propiedád’de vatiedades o cultivares.
Igualmente, podrá formular oposiciones y deducir demandas de nulidad de los mismos, solicitar anotaciones de licencias, formular toda clase de presentaciones, oposiciones, protesta declaraciones, apelaciones y reclamos, justificar explotacionés, soli r testimonios, efectuar los pagos de impuestos, derechos u. honorarios y anualidades; cobrar y percibir dinero, documentos y Kítulos so “certificados, modificar las solicitudes presentadas; actuar ante los tribunales administrativos o judiciales con facultad de iniciar toda:clase de acciones, desistirse de la acción deducida, renunciar los recursos y los términos legales, avenir, conciliar, transigir y
E, delegar total cialhente este poder o ejercerlo por medio de delegados constituidos:anteriormente o que constituyan en el futuro y revoquen las delegaciones;.. Cimco Declarar, hacer liquidar, pagar y reclamar impgestos) cotizaciones previsionales, imposiciones o gravámenes de cualquier ASIEES y percibir restituciones; Seis Retirar del Correo, del MT légrafo o de instituciones similares, públicas o privadas, la o correspondencia ordinaria o certificada, los giros y encomiendas dirigidos a sociedad y percibir los valores; enviar correspondencia y carga por medio del correo o de cualquier medio de transporte; Siete Representar a la sociedad sin restricciones ante todos los órganos de la Administración del Estado, en especial, ministerios, intendencias, gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función
Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago administrativa; los órganos y servicios públicos, centralizados o descentralizados; municipalidades; empresas públicas creadas por ley o en.
las que el Estado tenga participación; en particular, Congreso Nacional;
Contraloría General de la República; Fuerzas Armadas, de Orden; y dl
Seguridad Pública; Banco Central de Chile; Servicio de Impuestos
Internos; Tesorería General de la República; Superintendencias;
Corporación de Fomento de la Producción; Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; Dirección Nacional de Aduanas, ¡Direcciones Regionales de Aduanas o Administrador de la Aduaña; O, ante cualquier otro organismo público.- D Facultades Laborales y relacionadas con la legislación social: Uno Contratar trabajadores y servicios, convenir poner término a los remuneraciones, honorarios y otros dere hos contratos respectivos; representar a la sociedad: en las negociaciones colectivas; Dos Representar a , la sociedad ante las autoridades administrativas del ramo y ante los Juzgados de Letras del Trabajo; y, en los territorios jurisdiccionales en que éstos no existan, ante los tribunales de justicia que reconozcan competéncia laboral; Tres Celebrar contratos de trabajos colectivos o individuales y firmar sus renovaciones, poner término a dichos contratos, contratar servicios profesionales y técnicos y ponerles término; Cuatro Dictar reglamentos internos para el personal y, en general, darles Órdenes y otorgarles atribuciones para el desempeño de sus funcionesj 1 inco Fijar y modificar sueldos, salarios, remuneraciones, honorarios y. otros beneficios o derechos que se asignen o convengan con los trabajadores;’ Seis Representar a la sociedad sin restricciones ante cualquier orgañismo público, centralizado o descentralizado, o privado con a en materias laborales o previsionales, tales como, Dirección del Trabajo, Instituto de Normalización Previsional, Superintendencias, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud
Previsional y Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.- E
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PO nera nonsisna VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO primera o segunda instancia de la acción deducida, aceptar la de contraria, absolver posiciones, renunciar los recúrsos! o los tér legales, transigir, avenir, conciliar, comprometer,%ol rgat”aslos árbitro facultades de arbitradores, aprobar convenigs y percibir; Do3
Comprometer y nombrar peritos liquidadores, E tasadores, árbitros, depositarios, fiscalizadores o interventores, y fijarles a los árbitros sus facultades y jurisdicción; convenir con el”organismo que corresponda, sin limitaciones, en todo lo referente a expropiaciones; Tres El administrador podrá auto contratar con la sociedad, séa por sí o en representación de un tercero; Cuatro Dar poderes generales o especiales, delegar el poder en todo o en parte y revocaf dichos poderes o delegaciones. A continuación, el Presidente propuso a los diréctores presentes que la nueva estructura de poderes de la sociedad..esté representada por los apoderados que se indican y en los siguientes términos: Apoderado Clase A: don Eduardo Jaramillo Higueras, cédula nacional de identidad número ocho millones trescientos breigta y USTO mil trescientos siete guión seis. Apoderados Clase B:=don Andrés Parker Galdames, cédula nacional de identidad número diez millones setecientos un mil setecientos noventa y nueve guión*dos; y don Eduardo Carmona Alba, cédula nacional de identidad número nueve millones sesenta y dos mil trescientos catorce guión uno.
Apoderados Clase C: doña Fernanda Meza Ferrer, cédula nacional de
“. identidad número quince millones seiscientos cuarenta mil quinientos ochenta guión nueve; y don Julio Gibrán Harcha Sarras, cédula nacional de identidad número seis millones ochocientos catorce mil cero treinta y tres guión uno.- Formas de Actuación: a) En todos aquellos actos y contratos que sean ejecutados yo celebrados por la Administradora de
Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago
Fondos Sudamerik S.A. en representación del Fondo de Inversión Privado Impact Investment Chile, rol único tributario número setenta y seis millones setecientos ochenta y tres mil quinientos cuarenta y seis guión nueve, o del Fondo de Inversión Privado Parque País, rol único tributario á número setenta y siete millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos sesenta y dos guión dos , y siempre que los montos transaccionales de dichos actos o contratos no superen las mil Unidades de Fomento por operación, podrá actuar individualmente el Apoderado Clase A,¿con todas y cada una de las facultades señaladas precedentemente, Frente a situaciones de impedimento o ausencia del Apoderado Elasé A, lo que no será necesario acreditar ante terceros, podrá actuar uno cualquiera de los
Apoderados Clase B, con todas y cada una de las facultades señaladas precedentemente.- b) En todos aquellos., actos ¿y contratos que sean ejecutados yo celebrados por la Administradora de Fondos Sudamerik
S.A. en representación del Fondo de Inversión Privado Impact Investment Chile, rol único tributario número setenta y seis millones setecientos ochenta y tres mil quinientos cuarenta y seis guión nueve o del Fondo de
Inversión Privado Parque País,:rol Único tributario número setenta y siete millones cuatrocientosí treinta y:tres mil trescientos sesenta y dos guión dos, cuando los montos transaccionales de dichos actos o contratos superen las mil Unidades de Fomento por operación, deberá actuar el
Apoderado Clase A en ¿conjunto con uno cualquiera de los Apoderados
Clase B,,…con todás y Cada una de las facultades señaladas precedentemente; Frente a situaciones de impedimento o ausencia del Apoderado Cláe A, lo que no será necesario acreditar ante terceros, deberán’actuar en conjunto ambos Apoderados Clase B, con todas y cada una de las facultades señaladas precedentemente. Excepcionalmente, cuando la celebración de dichos actos o contratos sean aprobados por el respectivo Comité de Inversión se seguirá la regla del literal a) precedente,
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PO Serpa nonoNEsA VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO directamente por la Administradora de Fondos Sudamerik’S siempre que los montos transaccionales de dichos actos 0 po superen las mil Unidades de Fomento por opet ciófi, podrá actugr individualmente el Apoderado Clase A, con todas y “cada una de lask, facultades señaladas precedentemente. Erenté situaciones de impedimento o ausencia del Apoderado Clasé, lo que no será necesario acreditar ante terceros, podrá actuar art cualquiera de los Apoderados Clase B, con todas y cada 155 de. las facultades señaladas precedentemente.- d) En todos aquellos actos y contratos que sean ejecutados yo celebrados direétamen or la Administradora de Fondos
Sudamerik S.A., por sí, cuando los mentos transaccionales de dichos actos o contratos superen las mi Unidades de Fomento por operación, deberá actuar ¡i) el Apoderado Clas en conjunto con uno cualquiera de los
Apoderados Clase B bos Apoderados Clase B, en conjunto; o iii) uno cualquiera de los Apoderados Clase B en conjunto con uno cualquiera presentes,:por_ unanimidad, han resuelto aprobar la designación de los
Apoderados. Clase A, B y C; la nueva estructura de poderes para > representar a la Administradora de Fondos Sudamerik S.A., así como a los
Foridos de Inversión Privado Impact Investment Chile y Parque País, sujeto ua las limitaciones de actuación y montos máximos transaccionales
E señalados, en los términos propuestos por el Presidente.-._Tres. OTRAS
MATERIAS DE INTERÉS DEL DIRECTORIO. El Presidente otorga la palabra a los presentes para que se pronuncien acerca de cualquier otra materia de interés del Directorio. Al respecto, el Presidente deja constancia que no hubo intervenciones por parte de los directores.- VII. TRAMITACIÓN DE
Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago
LOS ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Se acordó por la unanimidad de los directores presentes, que la presente acta se tenga * por aprobada desde el momento de su firma, sin necesidad de ratificación posterior. Asimismo, se acordó dar curso inmediato a los acuerdosque se consignan, los que podrán ser cumplidos tan pronto como el acta que se” levante de ella se encuentre debidamente firmada, sin esperar sul ulterior aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, se faculta a las E das, doña Alejandra Cristina Pérez Faría y doña Alicia Edwards, Consigliere y al habilitado en derecho, don Carlos Durán, para qub, uno cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura pública, en todo O en parte, el acta que se levante de la presente Sesión. Finalmente, se facultó al portador de copia autorizada de la escritura pública aque se reduzca el acta que se levante de la presente Sesión o de un extracto de ¿lla misma, para requerir y firmar las inscripciones y anotaciónes que ON en los registros pertinentes. VIII. PODER ESPECIAL; Se otorga poder especial a las abogadas, doña Alejandra Cristina Pérez Faría y doña Alicia Edwards Consigliere, para que, una cualquiera de ellas puedan rectificar, aclarar, complementar yo subsanar clalquier error u omisión de la que adolezca la presente acta y que fuere necesaria para perfeccionar la presente sesión, pudiendo, al efecto, suscribir todos los instrumentos públicos o privados que fueren pertinéntes. IX. CERTIFICACIÓN. El Secretario y el n qué todos los asistentes se mantuvieron permanente y simultáneamente conectados a través de la plataforma virtual Meet así como la identidad de los firmantes. No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la presente sesión extraordinaria de directorio de
Administradora de Fondos Sudamerik S.A., siendo las once horas. Hay cinco firmas que corresponden a: Andrés Parker Galdames, Presidente y Director; Eduardo Jaramillo Higueras, Secretario y Director; Fernanda
Meza Ferrer, Directora; Gibrán Harcha Sarras, Director; Eduardo Carmona
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PO erstes VALERIA RONCHERA FLORES Notario Público Décima Notaría de Santiago Agustinas N*1235, segundo piso Teléfonos: (56-2) 8650420-421-422-423 SANTIAGO
Alba, Director. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es copia fiel del
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Valeria Ronchera Flores – Notario Publico 10* Notaría de Santiago
Firmado electrónicamente por Valeria del Carmen Ronchera Flores
Certificado N* A A ES
Certifico que el presente documento se emite con firma electrónica avanzada Ley N? 19.799 y Acta de la Excma. Corte Suprema de
17092008. La vigencia de la firma electrónica del documento, como al igual de la integridad y autenticidad del mismo, deben verificarse en https:www.rednotarial.cl. Santiago, 13 de sep.
de 2022.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d211fb02b97c23238623028c5fd86375VFdwQmVVMXFSWGROUkUwMVRWUlZNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
