Hecho Esencial
Santiago, 30 de julio de 2015
Carta N* 046 S.V.S.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Disolución de la Administradora de Fondos
para la Vivienda Cámara Chilena de la
Construcción S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente carta informo a Ud., que en conformidad a lo
establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambos de la Ley N* 18.045, y de acuerdo
con lo establecido en la sección Il de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, el
siguiente hecho esencial respecto a esta Administradora:
Con fecha 30 de julio de 2015, se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de
Accionistas, que acordó lo siguiente:
1. Aprobar la terminación de la Sociedad y su disolución a partir de esta fecha;
2. Aprobar agregar al final de la razón social, las palabras “en liquidación”, por lo que el nombre de la
Sociedad será, a partir de esta fecha y para todos los efectos legales, “ADMINISTRADORA DE
FONDOS PARA LA VIVIENDA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A., EN
LIQUIDACIÓN”;
3. Aprobar mantener vigente el estatuto social para la Sociedad en liquidación sólo en lo que fuere
estrictamente pertinente a cumplimiento de su actual objeto o fin, esto es, su debida liquidación;
4. Aprobar la designación de una Comisión Liquidadora de la Sociedad, la cual estará compuesta por
las siguientes personas:
a) Emilia Araya Catalán.
b) Hernán Vergara Vásquez.
Cc) Carlos Geerdts Zúñiga.
Hacemos presente, que la disolución de esta Sociedad se completará una
vez que esa Superintendencia otorgue certificado aprobando la disolución y éste sea inscrito en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y publicado en el Diario Oficial.
San Ignacio NY 50, Santiago – Chile – Fono:(56 2) 2510 0111 – Fax:(56 2) 2688 4280 – correo_afvOcajalosandes.cl
Se envía adjunto copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas,
celebrada en presencia de Notario Público.
Saluda atentamente a usted.
PAMELA MA!
Abogad
Administradora de Fondos para la Vivienda Cámara Chilena de la
Construcción
NRM/AMH/ PMN/mvo
C.C.: Fiscalía
Archivo
San Ignacio NO 50, Santiago – Chile – Fono:(56 2) 2510 0111 – Fax:(56 2) 2688 4280 – correo_afvOcajalosandes.cl
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN S.A.”
En adelante
“ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN S.A. EN LIQUIDACIÓN”
En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2015, siendo las 9:20 horas, en calle Alonso Ovalle N* 1465,
comuna de Santiago, se reunieron en Junta Extraordinaria los Accionistas de la
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA CÁMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCIÓN S.A., quienes debidamente representados por las personas que se indican a
continuación, son titulares de las siguientes acciones inscritas en el Registro de Accionistas:
a) Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don Nelson
Rojas Mena, con 126.900 acciones
b) Corporación Educacional de la Construcción, representada por don Jaime Reyes Medina, con
4.050 acciones
c) Fundación Social Cámara Chilena de la Construcción, representada por don Samuel Hernandez
Sepúlveda, con 4.050 acciones.
UNO: Total de acciones asistentes y Constitución
Concurrieron a la presente junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”), debidamente
representadas 135.000 acciones, que corresponden al 100% de las acciones suscritas por la
Sociedad con derecho a voto, constituyéndose en consecuencia válidamente conforme a lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley N* 18.046.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del Nuevo Reglamento de Sociedades
Anónimas, los accionistas asistentes firmaron una hoja de asistencia en la que se indica a
continuación de cada firma, el número de acciones que el firmante posee, el número de las que
representa y el nombre del representado, acordándose conservar este documento en el archivo
de la Sociedad.
DOS: Participación en la Junta y Poderes
Tuvieron derecho a participar en la Junta todos los accionistas titulares de acciones inscritas con
5 días hábiles de anticipación a la presente junta.
La junta aprobó por unanimidad los poderes con que aparecieron actuando los asistentes a la
misma. Se dejó constancia, así mismo, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 117 del
Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, ningún accionista solicitó calificación de poderes,
ni se estimó necesario.
TRES: Formalidades de Convocatoria y Citación
La presente junta extraordinaria de accionistas se celebrará en conformidad a lo dispuesto en el
citación.
CUATRO: Asistencia de Notario Público:
Se deje constancia de la asistencia de don Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público de la
Segunda Notaria de Santiago.
CINCO: Presidente y Secretario de la Junta:
Presidió la Junta el señor Presidente de la Administradora de Fondos para la Vivienda Cámara
Chilena de la Construcción S.A., don Félix Joaquín Díaz Grohnert, y como secretaria del
Directorio la señorita Pamela Manzo Noé.
SEIS: Firma del Acta:
Se acordó que el acta que se levante de esta Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y
por todos los accionistas asistentes debidamente representados.
SIETE: Objeto de la Convocatoria:
El Presidente informó que en razón de la entrada en vigencia de la Ley N* 20.712, que obliga a la
Administradora de Fondos para la Vivienda Cámara Chilena de la Construcción S.A., a adecuarse
a sus disposiciones, y en cumplimiento a lo instruido por la Superintendencia de Valores y Seguros
en Oficio Ordinario N* 4.704, de fecha 26 de marzo de 2015, donde se indicaba que dicha
Administradora “deberá adoptar los acuerdos pertinentes para solicitar a la SVS la disolución de la
misma y su consiguiente liquidación” y Oficio Ordinario de la Superintendencia de Seguridad Social
N? 39.660, de fecha 24 de junio de 2015, el que indica que la Administradora debe disolverse y
liquidarse conforme a la Ley, se debe someter a pronunciamiento de la presente Junta las
siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la terminación de la Sociedad y su disolución, en conformidad al artículo 103
N? 3 de la Ley N* 18.046;
2. Agregar al final de la razón social de la Sociedad las palabras “en Liquidación”;
3. Mantener vigente el estatuto social en lo que corresponda; y
4. Pronunciarse sobre la designación de una comisión liquidadora, fijar sus atribuciones, deberes y
remuneraciones.
OCHO: Acuerdos
La Junta procedió a intercambiar opiniones respecto a las proposiciones sometidas a
consideración de la Junta por parte del Presidente, quienes por la unanimidad de las acciones
emitidas con derecho a voto han acordado lo siguiente:
1. Aprobar la terminación de la Sociedad y su disolución a partir de esta fecha;
2. Aprobar agregar al final de la razón social, las palabras “en liquidación”, por lo que el nombre de
la Sociedad será, a partir de esta fecha y para todos los efectos legales, “ADMINISTRADORA DE
FONDOS PARA LA VIVIENDA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A., EN
LIQUIDACIÓN”;
3. Aprobar mantener vigente el estatuto social para la Sociedad en liquidación sólo en lo que fuere
estrictamente pertinente a cumplimiento de su actual objeto o fin, esto es, su debida liquidación;
por las siguientes personas:
a) Emilia Araya Catalán.
b) Hernán Vergara Vásquez.
Cc) Carlos Geerdts Zúñiga.
La Comisión Liquidadora representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad con las facultades
necesarias que tiendan directamente a efectuar la liquidación de la Sociedad, es decir, la Comisión
liquidadora, actuando en la forma que se indica a continuación, podrá celebrar todos los actos y
contratos que sean congruentes y se enmarquen dentro del proceso de liquidación de la Sociedad.
La Comisión Liquidadora tendrá todas y cada una de las facultades con que contaba el Directorio
de la Sociedad, las que podrán ser ejercidas por dos cualquiera de los miembros de la Comisión
Liquidadora, antes mencionados, y en el ejercicio de dichas facultades deberá tender siempre
hacia el proceso de liquidación de la Sociedad, lo que en todo caso no será necesario acreditar
ante terceros. De todas formas la Comisión Liquidadora se regirá supletoriamente por lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley N* 18.046. Dentro del seno de la Comisión Liquidadora,
se nombrará a un Presidente, quien hará las veces de Gerente de la Sociedad durante el proceso
de Liquidación. Se deja expresa constancia que la Comisión Liquidadora contará con el plazo de
tres años para realizar su cometido, esto es, liquidar la Sociedad. Asimismo se acuerda que sus
integrantes no percibirán remuneración por estas funciones.
NUEVE: Reducción a Escritura Pública
Los Accionistas presentes, por unanimidad, acordaron facultar a los señores Andrés Medina
Herrera y doña Pamela Manzo Noé, para que uno cualquiera de ellos actuando individual y
separadamente reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, y en cualquier tiempo, el acta de
la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y efectúen las publicaciones e inscripciones que
correspondan conforme a Derecho, los que tendrán valor tan pronto como la misma se encuentre
firmada por todos los accionistas presentes. Del mismo modo, la Junta, facultó a los señores
Andrés Medina Herrera y doña Pamela Manzo Noé, para dar cumplimiento a todos los trámites y
diligencias, al despacho de todas las comunicaciones y copias del acta de esta junta, que fueren
menester ante la Superintendencia de Valores y Seguros, y otras entidades públicas o privadas
que se estime pertinente, así como acepten en nombre de la sociedad, las modificaciones que
indique la Superintendencia de Valores y Seguros y se extienda en definitiva la escritura
complementaria que consigne esas modificaciones.
DIEZ: Firma y Aprobación del Acta y Cumplimiento de Acuerdos
Se acordó dejar constancia que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 72 de la Ley N* 18.046, el
acta de la presente Junta se entenderá aprobada desde el momento en que sea firmada por todos
los concurrentes, oportunidad desde la cual se podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella se
consignan. Finalmente, se hace presente que los accionistas presentes votaron a viva voz
favorablemente todos los acuerdos adoptados por la Junta. Habiéndose cumplido con el objeto de
la convocatoria, el señor Presidente puso término a la sesión, siendo las 9.32 hrs.
|
Félix Joaquín Díaz Grohnert
Presidente Secretaria
Nelson Rojas Mena
Caja de Compensasión de Asi ón Familiar os And
vol
ALL
– Jálme Reyes Medina Samu a lez Sépúlve
Corporación Educacional de la Construcción Fundación Suc mara Otilen:
Construcción
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A”
Accionista N? de Acciones Fir entante
Caja de Compensación de 126.900 Y
Asignación Familiar de Los
Andes
Corporación Educacional de la | 4.050
Construcción
Total 135.000
Fundación Social Cámara 4.050 ( !
Chilena de la Construcción
Y 5
XA
Santiago, 30 de julio de 2015.
Certificado: El notario que suscribe certifica que estuvo presente en la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA LA VIVIENDA
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.” que se refiere el acta que antecede, la que se
celebró en el lugar, día y hora que se señalan en la referida acta; y que ésta es una relación fiel y
exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión.- Santiago, 30 de julio de 2015.
f.|
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=566f70458f2ff3216d47e57d7853bff0VFdwQmVFNVVRVE5OUkVFMVRWUkZORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
