Resumen corto:
MÍ ProVidaAFP Una compañía MetLife HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. Registro de Valores N* 1132 Santiago, 11 de abril de 2023 F-17- 2023 Señora Solange Berstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica citación y propuestas a Ju
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MÍ ProVidaAFP
Una compañía MetLife
HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
Registro de Valores N* 1132
Santiago, 11 de abril de 2023 F-17- 2023
Señora
Solange Berstein
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica citación y propuestas a Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el artículo 10 inciso segundo de la Ley N9 18.045, en la Circular N* 660 y en la Norma de Carácter General N* 30, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, informamos a usted en calidad de hecho esencial que, en sesión extraordinaria de Directorio de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. (Sociedad) celebrada el día de hoy, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 27 de abril de 2023 a las 9:00 horas, con el fin de tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2022 y conocimiento del informe de los Auditores Externos;
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
3. Fijación de la remuneración de los miembros del Directorio, del Comité de Directores,
Riesgos y Auditoría; del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés; y del Comité de Servicios; y determinación de su presupuesto de gastos, según corresponda;
4. Designación de una firma de Auditores Externos;
5. Informe del Comité de Directores, Riesgos y Auditoría;
6. Informe de operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la
Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
7. Designación de un periódico para publicar los avisos de citaciones a Juntas de Accionistas; y
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8. Aquellas otras materias de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria.
En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General NO 435 y Oficio Circular NO 1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020 autorizó a las sociedades anónimas abiertas para establecer sistemas que permitan la participación y el voto a distancia, siempre que dichos sistemas garanticen correctamente la identidad de los participantes y la simultaneidad y secreto de la votación. Por ello el Directorio de la Sociedad acordó que la asistencia y participación en la referida Junta se realice únicamente a través de medios tecnológicos que aseguren correctamente la identidad de las personas que participen en la Junta y garanticen el ejercicio de su derecho a voto.
Para tales efectos, se ha establecido un procedimiento que permitirá a los accionistas, personalmente o representados, participar en la junta previa verificación de sus identidades y calificación de sus poderes y el ejercicio de sus derechos a voz y voto en la misma. Este procedimiento se encontrará disponible para consulta en el sitio web de la Sociedad (www.provida.cl).
Asimismo, informo a usted que tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada para su celebración, es decir, hasta el día 20 de abril de 2023, inclusive.
El primer aviso de citación a la Junta mencionada será publicado en el diario La Segunda con fecha 13 de abril de 2023, en tanto que los dos restantes serán publicados en el mismo medio los días 14 y 17 de abril de 2023.
Se deja constancia que el Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2022, se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad (www.provida.cl) y, adicionalmente, en consideración a la normativa actualmente vigente, serán publicados en el diario electrónico El Mostrador.
La Memoria se encontrará a disposición de los accionistas y público general en la página web de la Sociedad (www.provida.cl).
Asimismo, se hace presente que los fundamentos de las alternativas u opciones de auditores externos para el ejercicio 2023, como también las demás proposiciones del Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se pondrán a disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad (www.provida.cl).
Finalmente, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, el Directorio de la Sociedad acordó proponer el pago de un dividendo definitivo total de $ 135 por acción. De aprobarse, éste se pagaría a todos quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al quinto día hábil anterior a la fecha que la Junta acuerde su pago. Este dividendo se encuentra afecto a los impuestos que establece la ley.
Saluda atentamente a usted, hÍ ProVidaAFP Fi la Una compañía MetLife irmado digitalmente por Le Santiago Donoso Hue prrL Fecha: 2023.04.11 19:38:52 -04’00’
Santiago Donoso Húe Gerente General AFP ProVida S.A.
c.c. Superintendencia de Pensiones Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a8dadb4ee0298daf4c2d87e30c5bf3fVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRsUkZlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
