Resumen corto:
MÍ ProVidaAFP Una compañía MetLife HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. Registro de Valores N* 1132 Santiago, 29 de abril de 2022 F-77-2022 Señor Solange Bernstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica acuerdos de la Junta Ordinaria d
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MÍ ProVidaAFP
Una compañía MetLife
HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
Registro de Valores N* 1132
Santiago, 29 de abril de 2022 F-77-2022 Señor Solange Bernstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica acuerdos de la Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración,
Atendido que con fecha 28 de abril de 2022 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. (la Sociedad), informo a Ud. los acuerdos adoptados en ella:
1. Se aprobó la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2021 y conocimiento del informe de los Auditores Externos.
2. Se acordó el reparto y pago de un dividendo definitivo de noventa y dos coma cinco pesos
($92,5) por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2021.
3. Se eligió el Directorio por un nuevo periodo estatutario. Fueron elegidos como Directores Titulares los señores Andrés Merino Cangas, Jorge Carey Tagle y María Eugenia Wagner Brizzi; y como Directores Autónomos, la señora María Soledad Arellano Schmidt con su respectivo suplente, el señor Roberto Méndez Torres; y el señor Jorge Antonio Marshall Rivera con su respectivo suplente, el señor Osvaldo Puccio Huidobro.
4. Se acordó mantener la dieta mensual para los Directores titulares y suplentes, así como para los miembros de los distintos Comités del Directorio, y se aprobó el presupuesto anual de gastos para el Comité de Directores, Auditoría y Riesgos.
5. Se designó a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada como auditores externos para el presente ejercicio.
6. Se presentó el Informe del Comité de Directores, Auditoría y Riesgos.
7. Se presentó el informe sobre operaciones entre partes relacionadas a las que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. Se designó el diario La Segunda como periódico para publicar los avisos de citación a Junta de Accionistas.
MÍ ProVidaAFP
Una compañía MetLife
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Firmado digitalmente por ph Santiago Donoso Hue Fecha: 2022.04.28 15:22:30 7 -04’00’
Santiago Donoso Húe Gerente General AFP ProVida S.A.
C.C. Superintendencia de Pensiones Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5dc66a5b890d6dda09813f6389cfe72cVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRsUlZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
