Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. 2021-04-29 T-16:37

A

MÍ ProVidaAFP

Una compañía MetLife

HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Registro de Valores N?* 1132

Santiago, 29 de abril de 2021

F-61-2021

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica acuerdos de la
Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Presidente:

En atención a que con esta fecha se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de Administradora de
Fondos de Pensiones ProVida S.A., en adelante la “Sociedad”, informo a usted los acuerdos
adoptados en ella:

1. Seaprobóla Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2020 y conocimiento
del informe de los Auditores Externos.

2. Seacordóel reparto y pago de un dividendototal definitivo adicional de setenta y dos coma ocho
pesos ($72,8) por acción correspondiente a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2020.

3. Se renovó el Directorio por un nuevo periodo. Fueron elegidos como Directores Titulares los
señores Víctor Hassi Sabal, Jorge Carey Tagle y María Eugenia Wagner Brizzi. Como Directores
Titulares Autónomos, de acuerdo a lo establecido en el D.L. N* 3.500, fueron elegidos la señora
María Cristina Bitar Maluk con su respectivo suplente, el señor Roberto Méndez Torres; y el
señor Jorge Antonio Marshall Rivera con su respectivo suplente, el señor Osvaldo Puccio
Huidobro.

4. Seacordó mantenerla dieta mensual del Directorio aprobada en Junta de Accionistas de ProVida
celebrada el año 2020 para los Directores titulares y suplentes, así como para los miembros de
los distintos Comités del Directorio, y se aprobó el presupuesto anual de gastos para el Comité
de Directores, Auditoría y Riesgos.

5. Se designó alla firma Deloitte 8 Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada como
auditores externos para el presente ejercicio.

6. Se presentó el Informe del Comité de Directores.

7. Se presentó el informe de operaciones entre partes relacionadas a que se refiere el Título XVI
de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

MÍ ProVidaAFP

Una compañía MetLife

8. Se designó al diario La Segunda como periódico para publicar los avisos de citación a Junta de
Accionistas.

Saluda atentamente a Ud.,
GREGORIO Firmado digitalmente

por GREGORIO RUIZ

RUIZ ESQUIDE esQuIDE SANDOVAL
Fecha: 2021.04.29
SANDOVAL 15:13:36-04’00
Gregorio Ruiz-Esquide

Gerente General
AFP ProVida S.A.

C.c. Superintendencia de Pensiones
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile

HH/SHE

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c0882223c4565b6c4366d4d8321c6b40VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeVRrUkZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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