ProVida Arr
Una compañía MetLife
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
Santiago, 29 de abril de 2016
F-056-2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial
Registro de Valores N* 1132
De nuestra consideración:
En atención a que con fecha 29 de abril del presente año se celebró la Junta Ordinaria de
Accionista de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., en adelante la
“Sociedad”, informo a usted los acuerdos adoptados en ella:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre los días 1? de enero y
31 de diciembre de 2015.
2.- Distribución de utilidades. Se acordó el pago de un dividendo definitivo de $309 por
acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015. El pago se realizará a contar del 27 de
mayo de 2016 a quienes figuren inscritos en el Registro de Accionistas al 20 de mayo de
2016.
3.- Se expuso sobre la política de futuros dividendos acordada por el Directorio.
4.- Se renovó el Directorio. Fueron elegidos como Directores Titulares los señores Víctor
Hassi Sabal, Jorge Carey Tagle, Jaime Martínez Tejeda, Carlos Alberto Olivieri, y María
Susana Carey Claro. Como Directores Titulares Autónomos, de acuerdo a lo establecido
en el D.L. N*3.500, e Independientes, de acuerdo a lo establecido en la ley N*18.046,
fueron elegidos la señora María Cristina Bitar Maluk y el señor Jorge Antonio Marshall
Rivera. Como Director Suplente de la Directora Titular señora Maria Cristina Bitar Maluk
se eligió al señor Jose Luis Prieto Larraín y como Director Suplente del Director Titular
señor Jorge Antonio Marshall Rivera se eligió al señor Osvaldo Puccio Huidobro. Los
Directores Suplentes reúnen también las características de autonomía e independencia
exigidas por el D.L. N*3.500 y por la ley N*18.046.
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4.a.- Fijación de la cuantía de las remuneraciones del Directorio para el ejercicio 2016. Se
acordó mantener las dietas mensuales, esto es: 250 Unidades de Fomento por Director
titular por sesión ordinaria, más 10 Unidades de Fomento por asistencia a sesión
extraordinaria, con un tope mensual de 260 Unidades de Fomento por Director titular.
Para el caso del Presidente del Directorio, una dieta mensual de 325 Unidades de
Fomento por sesión ordinaria, más 13 Unidades de Fomento por asistencia a sesión
extraordinaria, con un tope mensual de 338 Unidades de Fomento. Para cada Director
suplente una dieta mensual de 175 Unidades de Fomento por Director, más 7 Unidades
de Fomento por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 182
Unidades de Fomento por cada Director suplente.
5.- Fijación de las remuneraciones del Comité de Directores y fijación del presupuesto de
gastos para el ejercicio 2016. Se acordó mantener las dietas mensuales, esto es: 83
Unidades de Fomento por sesión ordinaria para cada Director miembro del Comité de
Directores, más 10 Unidades de Fomento por asistencia a sesiones extraordinarias, con
un tope mensual de 93 Unidades de Fomento, remuneración que sumada a la dieta
mensual aprobada para cada Director titular da como resultado una remuneración total,
para cada Director que sea miembro del Comité de Directores, equivalente al monto
instruido en la ley sobre sociedades anónimas. La remuneración se pagará en forma
mensual a los Directores que asistan a la sesión. Se aprobó un presupuesto de gastos de
12.000 Unidades de fomento, que equivale a la suma de las remuneraciones anuales que
reciben los Directores miembros del comité, considerando el número de reuniones que
dicho comité celebra durante el año.
5.a.- Fijación de las remuneraciones del Comité de Inversiones y Solución de Conflictos
de Interés para el ejercicio 2016. Se acordó mantener las dietas mensuales, esto es: 83
Unidades de Fomento por sesión ordinaria para cada Director miembro del comité, más
10 Unidades de Fomento por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual
de 93 Unidades de Fomento. La remuneración se pagará en forma mensual solamente a
los Directores que asistan a la sesión.
6.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2016. Se acordó designar como
tales a Deloitte 4 Touch Sociedad de Auditores y Consultores Limitada.
7.- Designación de Clasificadores Privados de Riesgo. Dado que A.F.P. Provida S.A. no
registra títulos de deuda de oferta pública vigente, se aprobó facultar al Directorio para
designar dichas firmas en el evento que ello fuese necesario.
8.- Se informó de las actividades desarrolladas por el Comité de Directores y los gastos
incurridos durante el ejercicio 2015, por un monto de $6.597.697.
9.- Se informó sobre las operaciones del artículo 147 de la ley N*18.046 celebradas entre la
última Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 30 de abril de 2015 y la fecha de hoy.
10.- Se aprobó el diario “el Mercurio” para publicar las citaciones a Juntas de Accionistas.
11.- Se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informándose a los señores accionistas que el Directorio adoptó las
medidas pertinentes al objeto de fijar el costo de procesamiento, impresión y despacho,
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referidos a los saldos y movimientos accionarios, habiendo fijado un costo unitario de
0,035 Unidades de Fomento por información despachada.
Asimismo, en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada hoy, inmediatamente después de
la Junta Ordinaria de Accionistas, el Directorio de la Sociedad acordó: (i) designar a don
Víctor Hassi Sabal como Presidente del Directorio y de la Sociedad, y a don Jorge Carey
Tagle como Vicepresidente del Directorio y de la Sociedad; (ii) designar a los Directores
titulares autónomos, señores Jorge Marshall Rivera y María Cristina Bitar Maluk y al
Director titular, señor Jaime Martínez Tejeda como miembros del Comité de Directores de
la Sociedad; y (iii) designar a los señores Jorge Marshall Rivera, María Cristina Bitar
Maluk y Víctor Hassi Sabal como miembros del Comité de Inversiones y Solución de
Conflictos de Interés de la Sociedad.
Saluda atentamente a Usted,
Ricardo Rodriguez Marengo
Gerente General
A.F.P. ProVida S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
SHE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6c9a0e133611cdd1a85e34d493b10a94VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRtcFpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
