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ProVida AFP
Una compañía MetLife
F – 123 – 2015
Santiago, 04 de mayo de 2015
Señora
Tamara Agnic Martínez
Superintendente de Pensiones
Presente
Ref.: Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.
Registro de Valores NO 211
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, vengo en comunicar a
usted que con esta misma fecha se celebró una junta ordinaria de accionistas de la
Sociedad en la cual se aprobaron las proposiciones propuestas por el Directorio y que
se encontraban disponibles en la página web de la sociedad desde el 15 de abril del
presente año.
En particular, los acuerdos adoptados en la junta ordinaria de accionistas celebrada
con esta misma fecha son las siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2014
e informe de los Auditores Externos.
2. Designación de la firma Doloitte 8 Touch Sociedad de Auditores y Consultores
Limitada como auditores externos independientes para el ejercicio del año 2015.
3. Distribución de utilidades y de un dividendo de $174 por acción, lo que es
equivalente a pagar un monto total de $57.067.956.588.-, es decir, un 55,0091% de
la Ganancia del Ejercicio 2014. El dividendo será pagado, a partir del 28 de mayo de
2015, a quiénes se encuentren inscritos en el registro de accionistas al cierre del 22 de
mayo de 2015, en cheque nominativo que será entregado personalmente al accionista
o a la persona que acredite mediante poder notarial ser su apoderado, en la oficina de
DCV Registros S.A., Huérfanos 770, piso 22, Santiago. También será depositado en
cuenta corriente o ahorro bancarias, o remitido por correo certificado a quienes así lo
hayan solicitado o lo soliciten antes del 22 de mayo próximo.
4. Se aprobó mantener la dieta mensual de los Directores Titulares y Suplentes
aprobada en Junta Ordinaria celebrada el año 2014, pero modificar la dieta mensual
del Presidente del Directorio. Para tales efectos, se aprobó, para el caso del Presidente
del Directorio, una dieta mensual de 325 Unidades de Fomento por sesión ordinaria,
más 13 Unidades de Fomento por asistencia a sesión extraordinaria, con un tope
mensual de 338 Unidades de Fomento.
En cuanto al Comité de Directores, se aprobó fijar un presupuesto de gastos para el
de 12.000 UF anuales y asignar a cada uno de sus miembros una dieta mensual
ascendente a 83 Unidades de Fomento por asistencia a sesión ordinaria, más 10
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Unidades de Fomento por asistencia a sesiones extraordinarias, con un tope mensual
de 93 UF por Director.
Finalmente, en cuanto al Comité de Inversiones y Solución de Conflicto de Interés, se
aprobó asignar a cada uno de sus miembros una dieta ascendente a 83 Unidades de
Fomento por asistencia a sesión ordinaria, más 10 Unidades de Fomento por asistencia
a sesiones extraordinarias, con un tope mensual de 93 Unidades de Fomento por
Director.
5. En cuanto a la designación de una firma clasificadora de riesgo, dado que ProVida
AFP no registra títulos de deuda de oferta pública vigente, se aprobó facultar al
Directorio para designar dichas firmas en el evento que ello fuese necesario.
6. En cuanto a la designación de un periódico del domicilio social para publicar las
citaciones a juntas de accionistas, se aprobó el diario “El Mercurio”.
7. En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, se aprobó fijar el costo de procesamiento, impresión y despacho de
los anexos 1 y II de dicha Circular, referidos a los saldos y movimientos accionarios,
habiendo fijado un costo unitario de 0,035 Unidades de Fomento por información
despachada.
8. Facultades al Gerente General. Finalmente, se aprobó el otorgamiento de
amplias facultades al Gerente General y/o al Fiscal de la Sociedad para que
indistintamente uno cualquiera de ellos, proceda a reducir a escritura pública el acta de
la presente Junta y para efectuar todos los trámites necesarios para su legalización,
bastando sólo para el efecto, que la presente acta se encuentre firmada por las
personas designadas para estos fines.
Atentamente,
rlo Ljubetic R.
Gerente General (S)
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.
C.C. Superintendencia de Valores y Seguros Y
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=52c7c8c4d41040238077df6519b2b4a7VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRrUm5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
