AFP
PlanVi tal
mpañía ¿EGENERALI
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago, 28 de abril de 2023
GG0647-2023
Presente
Ant.: Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Planvital
S.A., de fecha 28 de abril de 2023.
Ref.: 1. Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, Auditores Externos y Distribución de
Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y
Vicepresidente.
3. Informa designación de integrantes de los
Comités de la Sociedad.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señora Presidente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros,
los siguientes acuerdos:
CUADRAGÉSIMO PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022, de la Sociedad y los Fondos de
Pensiones que administra.
Distribuir a los accionistas, de las utilidades distribuibles del año 2022, un monto equivalente
a la cantidad de $3,4754 pesos por acción suscrita y pagada de la Sociedad, mediante el
pago de un dividendo definitivo de carácter mixto, compuesto por: Uno) un monto
equivalente a la cantidad de $0,976821 pesos por acción, por concepto de dividendo mínimo
obligatorio remanente de aquel distribuido en calidad de dividendo provisorio acordado en
sesión de directorio de fecha 17 de noviembre de 2022, dividendo provisorio ratificado por
la Junta; y Dos) un monto equivalente a la cantidad de $2,498579 por acción por concepto
de dividendo definitivo adicional. El dividendo definitivo acordado será puesto a disposición
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de los accionistas el próximo día 10 de mayo de 2023, en la forma y condiciones fijadas por
la Junta.
3. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas
de accionistas.
4. Elección de KPMG Consultores Limitada, como empresa de auditoría externa de la
Sociedad para el ejercicio 2023.
5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se
indica, los siguientes señores:
ata Pm
Mario García Arias
Antonio Da Silva
Javier Marín Estévez
Jeffrey Gomez
Simone Anconitano
Claudia Miraglia
Cristián Marcel Pizarro
Goicoechea
8. Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Estefanía González Planas
NOA n=
1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 156 bis del Decreto Ley N* 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus
respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director
Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión
ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas indicada anteriormente, en la cual se
procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando
electos para dichos cargos los señores Mario García Arias y Oscar Spoerer, respectivamente.
Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y
García, los directores integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés y
del Comité de Sostenibilidad, Seguridad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, se acordó que sean
los señores Spoerer, Pizarro, García y la señora Miraglia, los directores integrantes del Comité de
Auditoría. Finalmente, respecto del Comité de Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N*
18.046, se acordó que sean los señores García Arias, en calidad de Presidente, Spoerer y Pizarro,
los integrantes de dicho Comité.
Firmado
digitalmente por
An d rea Andrea Battini
.. +. Fecha:
Battini 2030428
10:53:41 -04’00’
Sin otro particular, se despide atentamente
Andrea Battini
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.
GMR/mdc/smk
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ccb10e6dbd73963d2146b141d5c6e320VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRYcGpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
