AFP
PlanVital
LE GENERAL]
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago, 28 de abril de 2022
GG.1015-2022
Presente
Ant.: Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Planvital
S.A., de fecha 28 de abril de 2022.
Ref.: 1. Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, Auditores Externos y Distribución de
Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y
Vicepresidente.
3. Informa designación de integrantes de los
Comités de la Sociedad.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señora Presidente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros,
los siguientes acuerdos:
CUADRAGÉSIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2021, de la Sociedad y los Fondos de
Pensiones que administra.
Distribuir a los accionistas, de las utilidades distribuibles del año 2021, un monto equivalente
a la cantidad de $8,153915.- pesos por acción suscrita y pagada de la Sociedad, mediante
el pago de un dividendo definitivo de carácter mixto, compuesto por: Uno) un monto
equivalente a la cantidad de $0,192339.- pesos por acción, por concepto de dividendo
mínimo obligatorio remanente de aquel distribuido en calidad de dividendo provisorio
acordado en sesión de directorio de fecha 9 de diciembre de 2021, ratificando la Junta la
distribución anterior; y Dos) un monto equivalente a la cantidad de $7,961576.- por acción
por concepto de dividendo definitivo adicional. El Dividendo definitivo acordado será puesto
Página 1 de 2
AFP
PlanVital
LE GENERAL]
a disposición de los accionistas el próximo día 06 de mayo de 2022, en la forma y
condiciones fijadas por la Junta.
3. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas
de accionistas.
4. Elección de KPMG Consultores Limitada, como empresa de auditoría externa de la
Sociedad para el ejercicio 2022.
5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se
indica, los siguientes señores:
ata Pm
Alfredo Orelli
José García Naveros
Javier Marín Estévez
Riccardo Romano
Lorenzo loan
Mario García Arias
Cristián Marcel Pizarro
Goicoechea
8. Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Estefanía González Planas
NOA n=
1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 156 bis del Decreto Ley N* 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus
respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director
Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión
ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas indicada anteriormente, en la cual se
procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando
electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo,
en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los
directores integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés y del Comité
de Sostenibilidad, Seguridad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, se acordó que sean los señores
Spoerer, Pizarro, Orelli y García Naveros, los directores integrantes del Comité de Auditoría.
Finalmente, respecto del Comité de Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046, se
acordó que sean los señores García Arias, en calidad de Presidente, Spoerer y Pizarro, los
integrantes de dicho Comité.
Sin otro particular, se despide atentamente
Andrea Battini
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.
GMR/mdc/smk
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Valores
Página 2 de 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2e1e0d619f4dd4a08bc3b9a30b3a5bb8VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRrUkZNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
