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PlanVi tal
mpañía ¿EGENERALI
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Santiago, 30 de abril de 2021
GG.764/2021
Ant.: Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Planvital
S.A., de fecha 30 de abril de 2021.
Ref.: 1. Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, Auditores Externos y Distribución de
Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y
Vicepresidente.
3. Informa designación de integrantes de los
Comités de la Sociedad.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señor Presidente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho
esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros,
los siguientes acuerdos:
TRIGÉSIMO NOVENA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2020, de la Sociedad y los Fondos de
Pensiones que administra.
Distribuir a los accionistas de las utilidades distribuibles del año 2020, un monto equivalente
a la cantidad de $3,9229 pesos por acción suscrita y pagada de la Sociedad, mediante el
pago de un dividendo definitivo de carácter mixto, compuesto por: Uno) un monto
equivalente a la cantidad de $0,1195 pesos por acción, por concepto de dividendo mínimo
obligatorio remanente de aquel distribuido en calidad de dividendo provisorio acordado en
sesión de directorio de fecha 7 de diciembre de 2020, ratificando la Junta la distribución
anterior; y Dos) un monto equivalente a la cantidad de $3,80336 por acción por concepto
de dividendo definitivo adicional. El Dividendo definitivo acordado será puesto a disposición
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de los accionistas el próximo día 24 de mayo de 2021, en la forma y condiciones fijadas por
la Junta.
3. Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas
de accionistas.
4. Elección de KPMG Limitada, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el
ejercicio 2021.
5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se
indica, los siguientes señores:
Director Titular Director Suplente
1. Alfredo Orelli
Andrea Rabusin
Javier Marín Estévez
Federico Morosi
Lorenzo loan
Mario García Arias
Cristián Marcel Pizarro Goicoechea 1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Estefanía González Planas
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Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 156 bis del Decreto Ley N* 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus
respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director
Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión
ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas indicada anteriormente, en la cual se
procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando
electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo,
en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los
directores integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés y del Comité
de Sostenibilidad, Seguridad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, se acordó que sean los señores
Spoerer, Pizarro, Orelli y Morosi, los directores integrantes del Comité de Auditoría. Finalmente,
respecto del Comité de Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046, se acordó que
sean los señores García, Spoerer y Pizarro los integrantes de dicho Comité.
Sin otro particular, se despide atentamente Firmado
An d rea digitalmente por
Andrea Battini
Battini Fer: 2021.0430
14:37:37 -04’00’
Andrea Battini
Gerente General
A.F.P. Planvital S.A.
GMR/smk
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2c19dda5a2ac45b5e55d647db317dbf4VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeVRtcFJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
