AFP
PlanVi tal
mpañía ¿GENERALI
Santiago, 30 de abril de 2020
GG.749/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ant.: Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
AFP Planvital S.A., ambas de fecha 30 de abril de
2020.
Ref.: 1. Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, Auditores Externos y Distribución de
Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y
Vicepresidente.
3. Informa designación de integrantes de los
Comités de la Sociedad.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señor Presidente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter de hecho
esencial, que en las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas el día de hoy, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
L TRIGÉSIMO OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2019, de la Sociedad y los Fondos de
Pensiones que administra.
2. Distribución a los accionistas del 30% de las utilidades distribuibles del año 2019, mediante
el pago de un dividendo mínimo obligatorio, que asciende a la suma de $8.324.062.289, a
razón $4,08705 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad, el que será puesto a
disposición de los accionistas el próximo día 1 de junio de 2020, en la forma y condiciones
fijadas por la Junta.
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Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación a juntas
de accionistas.
Elección de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, como empresa de
auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2020.
Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se
indica, los siguientes señores:
Director Titular
Director Suplente
Alfredo Orelli
Andrea Rabusin
Javier Marín Estévez
Sara Bendel Manríquez
Mario García Arias
Cristián Marcel Pizarro Goicoechea 1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
NO NA
Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Joaquín José Solar Larraín
Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N* 3.500, de 1980, los señores Spoerer y
Pizarro, con sus respectivos suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en
calidad de Director Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N*
18.046.
VIGÉSIMO SEXTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Aprobación del aumento de siete a ocho el número de Directores Titulares de la Sociedad,
dos de los cuales deberán tener el carácter de autónomos, manteniendo un Director
Suplente para cada autónomo;
2. Elección de un nuevo directorio con la nueva composición acordada, que entrará en
funciones una vez perfeccionada la reforma de estatutos acordada en la Junta, esto es, una
vez se publique en el Diario Oficial y se inscriba en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces correspondiente, el certificado que emita la Superintendencia de
Pensiones aprobando los nuevos estatutos. Resultaron electos, en el carácter que para
cada uno se indica, los siguientes señores:
Director Titular Director Suplente
1. Alfredo Francesco Luigi Orelli
2. Andrea Rabusin
3. Javier Marín Estévez
4. Lorenzo loan
5. Sara Bendel Manriquez
6. Mario García Arias
7. Cristián Marcel Pizarro Goicoechea 1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
8. Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Joaquín José Solar Larraín
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PlanVital
Una compañía ¿EXGENERALI
Fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el artículo 156
bis del Decreto Ley N* 3.500, de 1980, los señores Spoerer y Pizarro, con sus respectivos
suplentes. Por su parte, don Mario García Arias fue electo en calidad de Director
Independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
3. Se acordó modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y
reflejar en ellos los acuerdos adoptados en la Junta; y,
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión
ordinaria celebrada a continuación de las Juntas de Accionistas ya indicadas, en la cual se procedió
con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando electos para
dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma
sesión de directorio, se acordó que sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los directores
integrantes del Comité de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés, del Comité de Auditoría
y del Comité de Sostenibilidad y Riesgo de la Sociedad. Por su parte, respecto del Comité de
Directores que define el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046, se acordó que sean los señores García,
Spoerer y Pizarro los integrantes de dicho Comité.
Sin otro particular, se despide atentamente
José Joaquín
Prat Errázuriz
20200420 19:16:38 0400
José Joaquín Prat Errázuriz
Gerente General (S)
A.F.P. Planvital S.A.
GMR/smk
c.c.: Archivo Gerencia
Bolsas de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3c3a6141f00af960029f21b98001d807VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QxUm5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
