AFP
PlanVital
Una compañía ¿ESGENERALI
Santiago, 13 de abril de 2020
GG. 630/2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Mat.: HECHO ESENCIAL
Administradora de Fondos de Pensiones
Planvital S.A.
Registro de Valores N* 661
Ref.: Informa citación a Junta Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y Sección Il, Título
11, numeral 2.3 de la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, informo a usted que el Directorio de
AFP Planvital S.A. ha acordado en sesión celebrada el día de hoy, acordó citar a junta
ordinaria y extraordinaria de accionistas, según lo siguiente:
A. TRIGÉSIMO OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta ordinaria de accionistas para el día jueves 30 de abril de 2020, a las
10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Tenderini N* 127, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias que le son
propias, en especial, las siguientes:
1) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad y de los Fondos de Pensiones, por el ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2019, y del informe de los Auditores Externos correspondiente;
2) Distribución de las utilidades y reparto dividendos del año 2019.
3) Proceder a la elección de un nuevo directorio;
4) Determinación de la remuneración del Directorio y comités para el año 2020;
5) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020;
6) Información sobre transacciones con partes relacionadas;
7) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas;
8) Política de dividendos, inversión y financiamiento y,
9) En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.
B. VIGÉSIMO SEXTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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Se cita a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta extraordinaria de accionistas, a celebrarse inmediatamente a
continuación del término de la junta ordinaria de accionistas citada precedentemente, a fin de tratar las siguientes materias:
1) Aumentar de siete a ocho el número de Directores Titulares de la Sociedad, dos de los cuales deberán tener el carácter de
autónomos, manteniendo un Director Suplente para cada autónomo;
2) Proceder a la elección de un nuevo directorio con la nueva composición que se acuerde; y,
3) Modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y reflejar en ellos los acuerdos que se adopten
en la Junta.
El aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, será
publicado el 14 de abril de 2020 en el diario electrónico El Libero, cuyo sitio web es
www.ellibero.cl. Los próximos avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los
días 15 y 16 de abril de 2020. Por su parte, la publicación de los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio del año 2019, se efectuará el día 14 de abril de este año en
el diario electrónico El Libero.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de
los Auditores Externos, se encontrarán publicados a partir del día 14 de abril de 2020 en
el sitio Web de la Sociedad, www.planvital.cl.
Por su parte, los documentos que sustentan las principales materias que serán sometidas
a votación de los señores accionistas, y en especial lo relativo a la elección del directorio y
de los Auditores Externos, se publicarán en el sitio web www.planvital.cl, a más tardar el
día 23 de abril del presente año.
En cuanto a la celebración de las Juntas de Accionistas, en el marco de la actual crisis
sanitaria producida por el COVID-19 y de lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N? 435 y en el Oficio Circular N* 1141 ambos emitidos esa Comisión con fecha 18 de
marzo de 2020, el Directorio de la Sociedad aprobó en sesión de directorio, de fecha 7 de
abril del presente año, la implementación y utilización de medios tecnológicos para la
participación y votación a distancia de los accionistas en las Juntas de Accionistas, en
caso de encontrarse un sistema adecuado para ello.
De lograrse contar oportunamente con tal sistema, la participación y votación de los
accionistas se efectuará de forma remota mediante los medios tecnológicos que disponga
la Sociedad. En tal caso, los mecanismos y la forma en que cada accionista podrá
acreditar su identidad y poder, en su caso, serán informados en el sitio web
www.planvital.cl/Personas/Quienes-somos/Información-de-Interés
Finalmente, se deja constancia que, si a la fecha de la celebración de las Juntas de
Accionistas se mantienen las restricciones sobre desplazamientos de personas y
celebración de reuniones en la comuna de Santiago, lugar donde se encuentra el
domicilio social, la participación presencial de los accionistas en las Juntas podrá verse
afectada o imposibilitada. Asimismo, en caso de que por limitaciones impuestas por la
autoridad o por no contar con los medios necesarios, resulte imposible celebrar debida y
oportunamente las Juntas de Accionistas, se podrá invocar razones de fuerza mayor para
efectos de suspender o postergar su realización. En tal caso, dicha situación será
informada oportunamente a esa Comisión, Bolsas y accionistas, mediante un hecho
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esencial, y las Juntas se celebrarán dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha
en que haya cesado tal impedimento.
Sin otro particular le saluda atentamente,
José Joaquín
Prat Errázuriz cimmi
José Joaquín Prat Errázuriz
Gerente General (s)
A.F.P. Planvital S.A.
GMR/smk
C.c. : Archivo Gerencia.
Bolsas de Valores.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1352fcc8d81c601b1c930533a6085efVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRYcFJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
