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PlanVital
Santiago, 30 de abril de 2019
GG.802/2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ant.: Junta Ordinaria de Accionistas de AFP Planvital
S.A., de fecha 30 de abril de 2019.
Ref.: 1. Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, Auditores Externos y Distribución
de Dividendos.
2. Informa elección de Presidente y
Vicepresidente.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señor Presidente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, hoy Comisión Para el Mercado Financiero, informo a usted en carácter
de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
dí
Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de
los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018, de la Sociedad y los
Fondos de Pensiones que administra.
Distribución a los accionistas del 30% de las utilidades distribuibles del año 2018,
mediante el pago de un dividendo mínimo obligatorio, que asciende a la suma de
$3.211.093.691, a razón $1,57662 por cada acción suscrita y pagada de la Sociedad,
el que será puesto a disposición de los accionistas el próximo día 31 de mayo de 2019,
en la forma y condiciones fijadas por la Junta.
Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de citación
a juntas de accionistas.
Elección de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, como empresa
de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2019.
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PlanVital
5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno
se indica, los siguientes señores:
Director Titular Director Suplente
Alfredo Orelli
Andrea Rabusin
Javier Marín
Daniele Scardillo
Sara Bendel Manríquez
Cristián Marcel Pizarro Goicochea 1 Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Joaquín José Solar Larraín
So jua jo|=
Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N” 3.500, de 1980, los señores Spoerer y
Pizarro, con sus respectivos suplentes.
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en
sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas ya indicada, en la cual se
procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad,
resultando electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer,
respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que sean los señores
Spoerer, Pizarro y Orelli, los directores integrantes de los 4 comités de la Sociedad.
Sin otro particular, se despide atentamente
S
A, Archivo Gerencia
Bolsas de Comercio
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=848e1c746761fdc21ed90d45a0b729bdVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRtcFJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
