Santiago, 31 de mayo de 2017
GG.963/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant.: Junta Extraordinaria de Accionistas de AFP
Planvital S.A., de fecha 31 de mayo de 2017.
Ref.: Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, modificación de estatutos sociales
y fija su texto refundido.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N” 30 de esa
Superintendencia, informo a usted en carácter de hecho esencial, que en Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros, los
siguientes acuerdos:
1. Aprobación del aumento de cinco a siete el número de Directores Titulares de la
Sociedad, dos de los cuales deberán tener el carácter de autónomos, y
disminución de cinco a dos el número de Directores Suplentes, manteniendo un
Director Suplente para cada autónomo;
2. Elección de un nuevo directorio con la nueva composición acordada, que entrará
en funciones una vez perfeccionada la reforma de estatutos acordada en la Junta,
esto es, una vez se publique en el Diario Oficial y se inscriba en el Registro de
Comercio, el certificado que emita la Superintendencia de Pensiones aprobando
los nuevos estatutos. Resultaron electos, en el carácter que para cada uno se
indica, los siguientes señores:
_ Director Titular o Director Suplente
Alfredo Francesco Luigi Orelli
Andrea Rabusin
Andrea Battini
Darío William Pieralisi
Werner Stettler
Cristián Marcel Pizarro Goicochea 1. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
Oscar Andrés Spoerer Varela 2. Javier Gasman Malschafsky
NoOana ina!
Fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 156 bis del Decreto Ley N* 3.500, de 1980, los señores Spoerer y
Pizarro, con sus respectivos suplentes.
3. Se acordó incorporar ciertas materias cuya aprobación será competencia
exclusiva al directorio de la Sociedad, relativas a la aprobación de operaciones
relevantes, estableciendo límites específicos a la delegación de poderes a la
gerencia, actualizando las normas que regulan el funcionamiento y competencias
del Directorio;
4. Se acordó modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de
adaptarlos y reflejar en ellos los acuerdos adoptados en la Junta; y,
5. Se acordó fijar el texto refundido de los Estatutos Sociales.
Sin otro particular, se despide atentamente,
FP. Planvital S.A.
pes
5.0. Archivo Gerencia
Bolsas de Comercio
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e75e593302283ee6a08f3e0019de00beVFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMVRtcEpNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
