AFP
PlanVital
TE CONVIENE +
Santiago, 11 de mayo de 2017
GG. 821/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Citación a Junta de Accionistas.
OTROS ANTECEDENTES
Registro de Valores N* 661.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y Sección ll, Título II, numeral 2.3 de la
Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el Directorio de AFP
Planvital S.A. ha acordado lo siguiente:
Citar a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta extraordinaria de accionistas para el día
miércoles 31 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el subterráneo del edificio de
calle Tenderini N 127, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
1) Aumentar de cinco a siete el número de Directores Titulares de la Sociedad, dos de los cuales deberán tener el carácter
de autónomos, y disminuir de cinco a dos el número de Directores Suplentes, manteniendo un Director Suplente para cada
autónomo;
2) Proceder a la elección de un nuevo directorio con la nueva composición que se acuerde;
3) Entregar competencia exclusiva sobre ciertas materias al directorio de la Sociedad, relativas a la aprobación de
operaciones relevantes, estableciendo límites específicos a la delegación de poderes a la gerencia;
4) – Modificar los Estatutos Sociales de AFP Planvital S.A., a fin de adaptarlos y reflejar en ellos los acuerdos que se adopten
en la Junta; y,
5) – Fijar el texto refundido de los Estatutos Sociales.
Se informa que el aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, será
publicado el día 12 de mayo del 2017 en el diario electrónico El Libero, cuyo sitio web es www.ellibero.cl. Los
próximos avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los días 15 y 16 de mayo del presente año.
Finalmente, se hace presente que los documentos que sustentan las principales materias que serán
sometidas a votación, serán puestos a disposición de los señores accionistas para su examen en las oficinas
ubicadas en Tenderini N* 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora y en el sitio
web www. planvital.cl, a contar del día 22 de mayo del presente año.
Sin otro particular le saluda atentamente,
: Archivo Gerencia.
Bolsas de Comercio.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3fb2d5d7d453d467c398a1968b0794e6VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRsUmplVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
