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CONVIENE +
Señor
Santiago, 27 de abril de 2017
6G.710/2017
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant. Junta Ordinaria de Accionistas de AFP
Planvital S.A., de fecha 27 de abril de 2017.
Ref.: Informa acuerdos adoptados, Elección de
Directorio, Auditores Externos y Distribución
de Dividendos
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*% 30 de esa
Superintendencia, informo a usted en carácter de hecho esencial, que en Junta Ordinaria
de Accionistas celebrada el día de hoy, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.
Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e
Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2016, de la
Sociedad y los Fondos de Pensiones que administra.
Distribución a los accionistas del 30% de las utilidades distribuibles del año 2016,
mediante el pago de un dividendo mínimo obligatorio, que asciende a la suma de
$190.473.980 a razón de $0,09352 por cada acción suscrita y pagada de la
Sociedad, el que sería puesto a disposición de los accionistas el próximo día 31
de mayo de 2017, en la forma y condiciones fijadas por la Junta.
Elección del diario electrónico El Libero para la publicación de los avisos de
citación a juntas de accionistas.
Elección de Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda.,
como empresa de auditoría externa de la Sociedad y su filial para el ejercicio
2017.
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5. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada
uno se indica, los siguientes señores:
Director Titular | Director Suplente
1. Alfredo Francesco Luigi Orelli 1. Neri Alcione Da Silva
2. Andrea Rabusin 2. Claudia Papa Scarpa
3. Andrea Battini 3. Werner Stettler
4. Cristián Marcel Pizarro Goicochea 4. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
5. Oscar Andrés Spoerer Varela 5. Javier Gasman Malschafsky
Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N” 3.500, de 1980, los señores Spoerer y
Pizarro, con sus respectivos suplentes.
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en
sesión ordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas ya indicada, en la
cual se procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la
Sociedad, resultando electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar
Spoerer, respectivamente. Asimismo, en la misma sesión de directorio, se acordó que
sean los señores Spoerer, Pizarro y Orelli, los directores integrantes de los comités de
Auditoría; de Inversión y Solución de Conflictos de Interés; y, de Sostenibilidad y Riesgo.
Sin otro particular, se despide atentamente
” ÁPEISMK
ce.
Archivo Gerencia
Bolsas de Comercio
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e8f4caddc00f5eea3c5512b551e5f2fcVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRtcEJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
