Vital
1 CONVIENE
Santiago, 11 de abril de 2017
GG.630/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Citación a Junta de Accionistas.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Registro de Valores N* 661.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y Sección 1l, Título li, numeral
2.3 de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el
Directorio de AFP Planvital S.A. ha acordado lo siguiente:
Citar a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta ordinaria de accionistas para el día
jueves 27 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el subterráneo del
edificio de calle Tenderini N* 127, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias que le
son propias, en especial, las siguientes:
1) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad y de los Fondos de Pensiones, por el ejercicio
concluido el 31 de Diciembre de 2016, y del informe de los Auditores Externos correspondiente;
2) Distribución de las utilidades del año 2016, en particular, la proposición de limitar la distribución al dividendo mínimo
obligatorio.
3) Elección del Directorio;
4) Determinación de la remuneración del Directorio y comités para el año 2017;
5) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017;
6) – Información sobre transacciones con partes relacionadas;
7) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas;
8) Política de dividendos, inversión y financiamiento y,
9) En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2016, se efectuó el
día 11 de abril de 2017 en el diario electrónico “El Mostrador”, cuyo sitio web es
www.elmostrador.cl.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los
Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.planvital.cl, y a
disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle
Tenderini N* 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora.
Finalmente, se encuentran disponibles en el sitio web www.planvital.cl los documentos que
sustentan las principales materias que serán sometidas a votación de los señores accionistas, en
especial, en lo relativo a la elección de los Auditores Externos.
El aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, fue publicado el
día de hoy en el diario electrónico El Mostrador, cuyo sitio web es www.elmostrador.cl, Los
próximos avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los días 12 y 13 de abril de 2017.
| Vila
“E CONVIENE+
Por su parte, la publicación de los Estados Financieros correspondientes al! ejercicio del año 2016,
se efectuó también este mismo día en el diario electrónico El Mostrador.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los
Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www .planvital.cl, y a
disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle
Tenderini N? 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora.
Finalmente, se encuentran disponibles en el sitio web www planvital.cl los documentos que
sustentan las principales materias que serán sometidas a votación de los señores accionistas, en
especial, en lo relativo a la elección de los Auditores Externos.
Sin otro particular le saluda atentamente,
: Archivo Gerencia.
Bolsas de Comercio.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=24d7402f3bcc228c5678d3a24bb820acVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRrUmpNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
