ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. 2016-04-12 T-22:17

AFP

PlanVital![

Santiago, 12 de abril de 2016
GG.561/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Informa Citación a Junta de Accionistas.
INFORMACIÓN DE INTERES
Registro de Valores N* 661.

Señor Superintendente:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y Sección !l, Título Il, numeral
2.3 de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, informo a usted que el
Directorio de AFP Planvital S.A. ha acordado lo siguiente:

Citar a los señores accionistas de AFP Planvital S.A. a junta ordinaria de accionistas para el día
jueves 28 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en el subterráneo del
edificio de calle Tenderini N” 127, comuna y ciudad de Santiago, a fin de tratar las materias que le
son propias, en especial, las siguientes:

1) Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad y de los Fondos
de Pensiones, por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2015, y del informe de los
Auditores Externos correspondiente;

2) Elección del Directorio;

3) Determinación de la remuneración del Directorio y comités para el año 2016;

4) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2016;

5) Información sobre transacciones con partes relacionadas;
6) Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones de convocatorias a juntas de
accionistas;

7) Política de dividendos, inversión y financiamiento y,
7) En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.

Publicación de los Estados Financieros e Información Adicional

La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2015, se efectuó el
día 12 de abril de 2016 en el diario electrónico “El Mostrador”, cuyo sitio web es
www.elmostrador.cl.

La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los
Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.planvital.cl, y a
disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle
Tenderini N? 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora.

Finalmente, se encuentran disponibles en el sitio web www.planvital.cl los documentos que
sustentan las principales materias que serán sometidas a votación de los señores accionistas, en
especial, en lo relativo a la elección de los Auditores Externos.

o
Y

AFP

PlanVital

El aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, fue publicado el
día de hoy en el diario electrónico El Mostrador, cuyo sitio web es www.elmostrador.cl. Los
próximos avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los días 13 y 14 de abril de 2016.
Por su parte, la publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2015,
se efectuó también este mismo día en el diario electrónico El Mostrador.

La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los
Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www planvital.cl, y a
disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las oficinas ubicadas en calle
Tenderini N” 127, piso 9, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora.

Finalmente, se encuentran disponibles en el sitio web www. planvitalcl los documentos que
sustentan las principales materias que serán sometidas a votación de los señores accionistas, en
especial, en lo relativo a la elección de los Auditores Externos.

Sin otro particular le saluda atentamente,

m

O. : Archivo Gerencia.
Bolsas de Comercio.

Casa Matriz: Tenderini 127 + Fono: (02) 577 7700 – For Vital. 600 5009800 xx www planital cl

Adm lhRlstredora de Fohdos de Poni

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a61b4e34b2649417d3841082a80dc2a6VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RtcG5NVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909