AFP
PlanVital
dla
Santiago, 30 de abril de 2013
GG.484/2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant:
1. Junta Ordinaria de Accionistas de AFP
Planvital S.A., de fecha 30 de abril de 2013.
2. Sesión Extraordinaria dei Directorio de la
Sociedad, de fecha 30 de abril de 2013.
Ref.: Informa acuerdos adoptados, Distribución de
Dividendos, Renovación del Directorio, y elección
de Presidente y Vicepresidente.
HECHO ESENCIAL
Registro de Valores N* 661.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia,
informo a usted en carácter de hecho esencial, que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el
día de hoy, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012, de la Sociedad y los Fondos de
Pensiones que administra.
2. Distribuir a los accionistas un dividendo definitivo adicional con cargo a las utilidades
distribuibles del ejercicio 2012, ascendente a la suma de $ 3.169.000.000, que se pagará
el 31 de mayo del presente año, en la forma y condiciones fijadas por la Junta.
3. Renovación total del Directorio, resultando electos, en el carácter que para cada uno se
indica, los siguientes señores:
Director Titular Director Suplente
1. Alfredo Orelli 1. Michelle Balice
2. Rudolf Dudler 2. Carlo Ferraris
3. Vincenzo Piantedosi 3. Rodrigo Díaz de Valdés Balbontín
4. Cristián Marcel Pizarro Goicochea | 4. Cristián Gonzalo Zárate Pizarro
5. Oscar Andrés Spoerer Varela 5. Javier Gasman Malschafsky
Cabe hacer presente que fueron electos en calidad de Director Autónomo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 156 bis del Decreto Ley N” 3.500, de 1980, los señores Spoerer y
Casa Matriz: Innderini127 + tono: (02) D77 1700 + Fono Vital: 600 5000800 xx+ warv2planvitaL.el
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Pizarro, con sus respectivos suplentes.
4. Elección del diario electrónico El Mostrador para la publicación de los avisos de citación a
juntas de accionistas.
5. Elección de Ernst 8 Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Ltda., como
empresa de auditoría externa de la Sociedad y su filial para el ejercicio 2013.
Adicionalmente, cumplo con informar a usted que el Directorio recién electo, se reunió en sesión
extraordinaria celebrada a continuación de la Junta de Accionistas ya indicada, en la cual se
procedió con la elección del Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Sociedad, resultando
electos para dichos cargos los señores Alfredo Orelli y Oscar Spoerer, respectivamente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Archivo Gerencia
Casa itatriz lenderioi 127 xxFono: (02) 577 1100. = Fono Vital: G00 5000800 + vam planvilal.cl
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=edcea5be082b7a397a4eb5f41cbdb027VFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUlJNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
