PlanVital
Santiago, 13 de abril de 2012
GG.468/2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
– Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
HECHO RELEVANTE
Registro de Valores N*.661.
Señor Superintendente:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N* 18.046 y Título
ll numeral 2.3 de la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, informo a usted
que el Directorio de AFP Planvital S.A. ha acordado citar a los señores accionistas de la Sociedad
a la Trigésima Junta Ordinaria, que se celebrará el próximo lunes 30 de abril de 2012.
Adjunto a la presente sírvase recibir copia del aviso a que se refiere el
artículo 62 del Reglamento de Sociedades Anónimas, que fuera publicado el día 13 de abril del
presente en el diario electrónico £l Mostrador, cuyo sitio web es www.elmostrador.cl. Los próximos
avisos de citación se realizarán en ese mismo diario los días 16 y 17 de abril del presente. Por su
parte, la publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2011, se
efectuó también el día 13 de abril en el mismo diario electrónico antes indicado.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el
respectivo informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la
Sociedad, www.planvita!.cl, y a disposición de los señores accionistas para retiro o consulta, en las
oficinas ubicadas en calle Miraflores N” 353, piso 8”, Santiago, en horas de funcionamiento de la
Administradora.
Sin otro particular le saluda atentamente,
djunto : Lo indicado.
C.c. : Archivo Gerencia.
Bolsas de Comercio.
Casa Matriz: Tenderini 127 + Fono: (02) 3907700 + Fax: (02) 664 0104 xxwww.planvital.cl.
Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.
13 DE ABRIL DE 2012
Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A.: Citación a
Trigésima Junta Ordinaria de Accionistas
AFP
PlarVital
CITACIÓN
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
(Sociedad anónima abierta inscrila en el Registro de Valores N? 661)
TRIGÉSIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a tos señores accionislas de A.F.P, Planvital S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 30 de abril de 2012, a las 10.00 horas, en el Club de La Unión de Sanliago, ubicado en Avenida Libertador
Bemardo O’Higgins N” 1091, de la comuna y ciudad de Sanliago, a fin de tratar las siguientes materias:
1 Aprobación de ta Memoria, Balance y Eslados Financieros de fa Sociedad, por el ejercicio concluido el 31
de Diciembre de 2011, y del informe de tos Auditores Externos correspondiente al mismo ejercicio;
2 Dislribución de ulilidades y Política de Dividendos;
3) Determinación de ta remuneración del Directorio para el año 2012;
4) Designación de los Auditores Externos de la Sociedad:
5) Información sobre transacciones con parles relacionadas:
6) Designación del diario en que se efectuarán tas publicaciones de convocatorias a juntas de accionistas; y,
7 En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria.
Publicación de los Estados Financieros
La publicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2011 se efectuó el día 13 de abril del
presente año en el diario electrónico “El Mostrador”, cuyo sitio web es www.elmostrador,cl.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los Auditores Externos, se
encuentran a disposición de los señores accionistas que asi lo deseen, para retiro o consulta, en nuestras oficinas
ubicadas en calle Mirafores N” 353, piso 8”, Santiago, en horas de funcionamiento de la Administradora. La Sociedad,
conforme lo indicado en el artículo 75 de la Ley 18.046 y Oficio Circular N” 444 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, de 19 de marzo de 2008, ha dispuesto la publicación de la Memoria Anual en su sitio web, esto es
ww,planvital.cl, a contar del día 13 de abril de 2012.
Participación en la Junta y Calificación de Poderes
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los tilulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco
días hábiles de anticipación al de su celebración.
La calificación de poderes, sí procediere, se practicará el mismo dia de la Junta y en el mismo lugar en que se
celebrará, previamente a su inicio.
EL Gerente General
Versión Imprimible
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dbb9d5b99a98e9af50a8b5525a5ca879VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1QxUnJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
