ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A. 2022-05-11 T-17:29

afp ((M modelo<br /><br />HECHO ESENCIAL<br />, A.F.P. MODELO S.A.<br />INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 994<br /><br />Santiago, 11 de mayo de 2022<br />G.G. N* 5985<br /><br />Señora<br /><br />Solange Berstein Jáuregui<br /><br />Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero<br />Presente<br /><br />De nuestra consideración,<br /><br />Por medio de la presente y en conformidad de lo dispuesto por la Norma de Carácter General<br />N* 30 de esta Comisión, adjunto copia de acta de Junta Ordinaria de Accionistas de A.F.P.<br />Modelo S.A. celebrada con fecha 29 de abril de 2022, la que certifico ser fiel a su original.<br /><br />Quedando a su disposición, le saluda atentamente,<br /><br />Firmado digitalmente<br />por Andrés Enrique<br /><br />OBS Plobdn Flisfisch Camhi<br /><br />Fecha: 2022.05.11<br />13:15:54 -04’00′<br /><br />Andrés Flisfisch Camhi<br />Gerente General<br />A.F.P. Modelo S.A.<br /><br />www.afpmodelo.cl | Contact Center 600 828 7200 | Desde celulares (02) 2828 7200<br /><br />Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino<br /><br />Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de<br />DECIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 09 de<br /><br />Mayo de 2022 reproducido en las siguientes páginas.<br /><br />Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino.-<br />Miraflores 178 piso 5, Santiago.-<br /><br />Repertorio Nro: 32645 – 2022.-<br /><br />Santiago, 10 de Mayo de 2022.-<br /><br />Il AO AO II Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de<br />123457232039 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la<br />www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-<br /><br />Certificado Nro 123457232039.- Verifique validez en<br />http://fojas.cl/d.php?cod=not71mslascarméndoc=123457232039.- .-<br />CUR Nro: F4638-123457232039.-<br /><br />Pag: 1/1<br /><br />v MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO<br />A ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR<br /><br />Repertorio: 32645-2022<br />OT: 47021<br />Protocolizado: 23400<br /><br />DÉCIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD<br />ANÓNIMA<br /><br />EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a nueve de mayo del año dos mil<br />veintidós, ante mí, doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada,<br />abogado, cédula de identidad nacional número ocho millones doscientos quince mil<br />novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría<br />de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto<br />piso, comparecen: don Rodrigo Montero Atria, chileno, divorciado, abogado,<br />cédula nacional de identidad número seis millones trescientos setenta y nueve mil<br />novecientos veinticinco guion cuatro, domiciliado para estos efectos en AV. Del Valle<br />número seiscientos catorce, oficina ciento uno, Ciudad Empresarial, Comuna de<br />Huechuraba, Ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la<br />cédula citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura<br />pública Décimo Quinta Junta Ordinaria De Accionistas Administradora De<br />Fondos De Pensiones Modelo Sociedad Anónima, la que declara se encuentra<br />firmada por: don Pablo Navarro Haeussler en representación de Inversiones La Letau<br />Ltda., Inversiones Atlántico Ltda., Inversiones Atlántico Norte Ltda. e Inversiones<br />Cerro Valle Paraiso Ltda. don Felipe Matta Navarro en representación de<br />Inversiones Atlántico B Ltda., don Ricardo Edwards Vial, don Andrés Flisfisch Camhi<br />y don Rodrigo Montero Atria., y es el tenor siguiente “ En Santiago, a veintinueve de<br />abril de dos mil veintidós, a las diez horas, tuvo lugar la Décimo Quinta Junta<br />Ordinaria de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo<br />Sociedad Anónima, en adelante “A.F.P. Modelo S.A.” o la “Sociedad”, , de forma<br /><br />presencial en el domicilio social y a través de conferencia remota por plataforma<br /><br />denominada “Zoom”, bajo la presidencia del señor Ricardo Edwards Vial, igualmente<br /><br />Certificado N2<br />123457232039<br /><br />Verifique validez qu estuvieron presentes en la Junta el Gerente General de la Sociedad don Andrés<br /><br />Flisfisch Camhi, el Subgerente General don José Miguel Vivanco Von Borries y don<br />Rodrigo Montero Atria, Gerente Legal de la Sociedad quien actuará como Secretario<br /><br />12202247021 I<br /><br />CMOLINA-202247021<br /><br />de Actas. Adicionalmente se encuentran presentes por medio de plataforma Zoom,<br />doña Pamela Irribarra Figueroa, y doña Karla Valeria Guzmán Pavez, ambas<br />Analistas Departamento de Análisis y Control Financiero de la Superintendencia de<br />Pensiones PRIMERO: PODERES. Se deja constancia que los poderes fueron<br />revisados y encontrándose conforme a derecho, fueron aprobados. SEGUNDO:<br />ASISTENCIA. Se encontraban presentes los siguientes accionistas, representados<br />por la persona que firmó la hoja de asistencia en poder del Secretario, cuyas acciones<br />se encuentran inscritas a su nombre a la media noche del quinto día hábil anterior a<br />esta fecha, esto es, al veintitrés de abril de dos mil veintidós, según el siguiente<br />detalle: -Inversiones Atlántico Limitada, representada por don Pablo Navarro<br />Haeussler, por un millón novecientos noventa y tres mil novecientos ochenta<br />acciones; -Inversiones Atlántico Norte Limitada, representada por don Pablo Navarro<br />Haeussler, por trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis acciones;<br />-Inversiones Atlántico-B Limitada, representada por don Felipe Matta Navarro, por<br />cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete acciones; -Inversiones<br />La Letau Limitada, representada por don Pablo Navarro Haeussler, por trescientos<br />cuarenta y cinco acciones; e -Inversiones Cerro Valle Paraíso Limitada, representada<br />por don Pablo Navarro Haeussler, por ciento treinta y ocho mil acciones. En total,<br />tres millones quinientos ochenta y ocho mil acciones, que representan el cien por<br />ciento de las acciones con derecho a voto emitidas, suscritas y pagadas. TERCERO:<br />CONVOCATORIA. El Presidente hizo presente que se ha dado cumplimiento a<br />todas las normas que las leyes y los estatutos prescriben para la celebración de la<br />Junta, omitiéndose la citación a la respectiva junta ya que se aseguró para la<br />presente JOA, la participación del cien por ciento de las acciones emitidas y pagadas.<br />En efecto: a) El Directorio acordó convocar a esta Junta mediante sesión<br />extraordinaria de Directorio celebrada con fecha trece de abril de dos mil veintidós;<br />b) Se enviaron, con fecha trece de abril de dos mil veintidós, cartas a la<br />Superintendencia de Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero y a la<br />Bolsas de Comercio comunicando la citación a esta Junta y las materias a ser<br />tratadas en ella; c) La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad,<br />fueron publicados en el sitio web de la Sociedad y puestos a disposición de los<br />señores accionistas. Asimismo, copias de estos documentos estuvieron a disposición<br />de los asistentes al ingreso a la sesión por si durante el transcurso de la Junta algún<br />accionista quisiere consultarlas. CUARTO: INSTALACIÓN DE LA JUNTA.<br /><br />Encontrándose presentes y debidamente representadas el cien por ciento de las<br /><br />Certificado<br />123457232039<br /><br />Verifique validez<br />http:/www.fojas.<br /><br />MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO<br />ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR<br /><br />acciones con derecho a voto emitidas, suscritas y pagadas, habiéndose dado<br />cumplimiento a todas las formalidades, declaro instalada la Junta y abierta la sesión.<br />QUINTO: ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. Se dejó constancia que el acta de la<br />Décimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el treinta de abril de dos<br />mil veintiuno, se encuentra firmada por las personas designadas para ese efecto,<br />habiéndose enviado copia de la misma oportunamente a la Superintendencia de<br />Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero; y una carta en que se<br />comunicó las materias acordadas a las Bolsas de Valores del país. SEXTO:<br />ACUERDOS SOBRE PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN. Para<br />efectos de la mecánica de la Junta, su rapidez y eficiencia, y en virtud de lo dispuesto<br />en el Artículo sesenta y dos de la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Norma de<br />Carácter General número doscientos setenta y tres de dos mil diez, de la Comisión<br />para el Mercado Financiero, se acordó por la unanimidad de los accionistas, votar<br />todas las materias sujetas a su conocimiento, por medio de aclamación o mediante<br />votación a viva vOz o a mano alzada. Se dejó constancia que lo anterior, naturalmente<br />no afecta de manera alguna el derecho de los señores accionistas para: Uno.<br />Aprobar o rechazar lo que se sometiera a su consideración; y Dos. Dejar constancia<br />de su votación o de cualquier otra circunstancia atingente al punto que se vota.<br />Asimismo, y atendido que la presente Junta se celebró de forma presencial y también<br />através de medios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en la NCG cuatrocientos<br />treinta y cinco, en el Oficio Circular número mil ciento cuarenta y uno ambos de la<br />Comisión para el Mercado Financiero y en el Oficio Ordinario número seis mil<br />cuarenta y uno de la Superintendencia de Pensiones y con el objeto de permitir el<br />ordenado desarrollo de la Junta y la regularidad del proceso de votación, se<br />estableció lo siguiente: Se permitió la participación a través de una plataforma digital<br />cuyo nombre, código y clave fue enviado con la debida antelación a los<br />representantes de los accionistas registrados en la Compañía y a los organismos<br />reguladores. El proceso de calificación de poderes se efectuó con la debida<br />anticipación a la Junta. El día de la celebración de la Junta, se solicitó cédula de<br />identidad para cotejar el número de serie de dicho documento y la foto del<br /><br />participante con el de la pantalla de la plataforma digital. Todo lo anterior, garantizó<br /><br />debidamente la identidad de los accionistas representados y cauteló el principio de<br /><br />Cel lo N2<br />123457232039<br /><br />a a q simultaneidad_de los votos que se efectuó en la citada Junta. SÉPTIMO:<br />DELEGADOS DE LA SUPERINTENDENCIA. Asistieron como delegados de la<br /><br />Superintendencia de Pensiones las señoras Pamela Irribarra Figueroa, Rut quince<br /><br />1202247021 I<br /><br />CMOLINA-202247021<br /><br />millones quinientos veintidós guión uno y doña Andrea Vargas Carrasco, Rut<br />dieciséis millones ochocientos sesenta y tres mil treinta guión uno Analistas del<br />Departamento de Análisis y Control Financiero de la Superintendencia de Pensiones.<br />OCTAVO FIRMA DEL ACTA. Se acordó que el acta de la presente Junta, fuera<br />firmada por el Presidente, la Gerente General de la Sociedad, el Secretario y los<br />accionistas presentes debidamente representados. NOVENO: OBJETO DE LA<br />JUNTA. La Junta se pronunció sobre las siguientes materias: |. Aprobación de la<br />Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio,<br />acompañada del Balance General, de los Estados Financieros y del Informe que al<br />respecto presente el auditor externo correspondiente al treinta y uno de diciembre de<br />dos mil veintiuno. Il. Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y<br />opciones que la Junta Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la<br />elección de la empresa auditora externa. III. Designación de los auditores externos<br />para el año dos mil veintidós. IV. Distribución de utilidades del año dos mil veintiuno.<br />V. Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a<br />Juntas de Accionistas. VI. Información sobre las operaciones a que se refiere el Título<br />XVI de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. VII. En general, cualquier materia<br />de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.<br />DÉCIMO: ACUERDOS Uno) Aprobación de la Memoria razonada acerca de la<br />situación de la Sociedad en el último ejercicio, acompañada del Balance General, de<br />los Estados Financieros y del Informe que al respecto presente el auditor externo<br />correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Por unanimidad<br />se acordó aprobar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados e Informe<br />del auditor externo por el ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre de dos mil<br />veintiuno. A dicha fecha los saldos de las cuentas de Patrimonio son los siguientes:<br />Capital M$ tres millones ochocientos siete mil cuatrocientos ochenta y nueve.<br />Resultados Acumulados M$ ochenta y un millones sesenta y nueve mil seiscientos<br />cincuenta y cuatro. Utilidad del ejercicio M$ treinta y cinco millones seiscientos treinta<br />y tres mil seiscientos veinticuatro. Dividendos Provisorios utilidad dos mil veintiuno<br />M$ menos veintisiete millones tres mil doscientos ochenta y ocho Total Patrimonio<br />M$ noventa y tres millones quinientos siete mil cuatrocientos setenta y nueve.<br />Dos) Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta<br />Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la empresa<br />auditora externa en virtud de lo establecido por el Oficio Circular setecientos<br /><br />dieciocho de la Comisión para el Mercado Financiero. El Presidente expuso los<br /><br />Certificado<br />123457232039<br /><br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />v MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO<br />A ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR<br /><br />fundamentos y opciones para la elección de la empresa de auditoría externa, los que<br />fueron consignados en sesión extraordinaria de Directorio de fecha cero cinco de<br />abril de dos mil veintidós. Señaló que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio<br />Circular número setecientos dieciocho de fecha diez de febrero de dos mil doce,<br />durante el mes de marzo del presente año AFP Modelo invitó a las firmas KPMG<br />Auditores Consultores Limitada (“KPMG”), Kreston MC y Deloitte Auditores y<br />Consultores Limitada (“Deloitte”), a presentar sus propuestas para realizar la<br />auditoría de A.F.P. Modelo S.A. durante el ejercicio dos mil veintidós. A continuación,<br />se expusieron los argumentos que motivaron la evaluación de las tres firmas<br />mencionadas: Deloitte: Se considera a Deloitte dentro de las alternativas, en virtud<br />de sus atributos relativos a su experiencia de más de noventa y cuatro años en el<br />mercado chileno y prestigio global, quien además nos ha auditado los últimos<br />estados financieros al ejercicio dos mil veintiuno. Con más de dos mil profesionales<br />han atendido a más de mil quinientos empresas de sectores industriales y de clientes<br />de distintos tamaños. KPMG: Se considera a KPMG dentro de las alternativas por<br />su prestigio que dicha compañía posee en el mercado y el mundo, como parte afiliada<br />de KPMG International Cooperative (KPMG International), cuya cobertura en<br />auditorías destacan empresas catalogadas como las más grandes del mundo dentro<br />la industria de servicios financieros y con ello asesorando a más de ciento cuarenta<br />y cinco países en el mundo. KRESTON: Se considera a Kreston MC por su más de<br />treinta años de experiencia en Chile, situándose como una de las más importante a<br />nivel nacional, así también representa a una prestigiosa red mundial de auditoría y<br />consultoría Kreston Global. Las propuestas fueron oportunamente entregadas, junto<br />a una completa presentación de los antecedentes de las firmas oferentes, así como<br />del contenido y alcance de los servicios comprometidos, los que se detallan al final<br />del presente informe. Recibidas por parte de la administración de AFP Modelo las<br />propuestas presentadas por cada firma de auditoría, y luego de su detallado análisis,<br />el Directorio acordó la siguiente priorización de las distintas opciones propuestas:<br />Primer lugar: KPMG Auditores Consultores Limitada. Segundo lugar: Deloitte<br />Auditores y Consultores Limitada. Tercer lugar: Kreston Global. Los fundamentos del<br /><br />Directorio para proponer como primera preferencia a KPMG Auditores Consultores<br /><br />a Limitada como empresa de auditoría externa para el ejercicio dos mil veintidós, en<br /><br />123457232039 . . . o.<br /><br />pasa general, radican en razones de buen gobierno corporativo, económicas y de fuerte<br />experiencia en la industria de Administración de Fondos de Pensiones, así también<br /><br />de otros exitosos servicios prestado a la Compañía durante el año dos mil veintiuno.<br /><br />1202247021 I<br /><br />CMOLINA-202247021<br /><br />Los fundamentos concretos son: -KPMG Auditores Consultores Limitada posee<br />experiencia y trayectoria en las actividades de la industria en la que opera A.F.P.<br />Modelo S.A., que es altamente compleja y particular; -KPMG Auditores Consultores<br />Limitada tiene un conocimiento acabado de la industria, lo que otorga un valor<br />agregado para una adecuada y profunda auditoría; -El Directorio estima que la<br />experiencia adquirida por KPMG Auditores Consultores Limitada les permite<br />optimizar los recursos y el tiempo; -A juicio del Directorio, KPMG Auditores<br />Consultores Limitada cuenta con la experiencia y documentación de los procesos<br />claves e identificación de las áreas de mayor y menor riesgo, lo que les permite<br />enfatizar aquellos aspectos más relevantes para las operaciones de la Sociedad,<br />sobre todo teniendo presente el proceso de continuo cambio y crecimiento que<br />caracteriza a A.F.P. Modelo S.A.; -KPMG Auditores Consultores Limitada presenta<br />un equipo de trabajo altamente calificado y con gran experiencia en la industria; -<br />KPMG Auditores Consultores Limitada presenta un fuerte enfoque, organización y<br />estructura de las auditorías; y, -KPMG Auditores Consultores Limitada ofrece<br />condiciones de honorarios competitivas que permiten una adecuada relación costo<br />beneficio, siempre considerando el interés y protección de los accionistas. Tres)<br />Designación de auditor externo. La Junta de Accionistas tomó conocimiento de lo<br />expuesto por el Presidente y acordó, por la unanimidad, designar como auditor<br />externo para el presente ejercicio a la empresa KPMG Auditores Consultores<br />Limitada. Cuatro) Distribución de utilidades del año dos mil veintiuno. Se acuerda dar<br />el carácter de definitivo a los dividendos provisorios otorgados durante el año dos mil<br />veintiuno. Ofrecida la palabra a los accionistas, estos aprobaron, por unanimidad y<br />aclamación, la proposición. Luego de dar el carácter de definitivo, se produce un<br />remanente de M$ ocho millones seiscientos treinta mil trescientos treinta y seis.-, por<br />lo que se propone establecer una reserva para futuras capitalizaciones o para ser<br />destinada al pago de dividendos eventuales de ejercicios futuros, por igual monto lo<br />que es fue aprobado por unanimidad y aclamación. Conforme a lo expuesto<br />precedentemente, y lo acordado por la Junta, los saldos finales de las cuentas del<br />patrimonio serán los indicados precedentemente. En consecuencia, las cuentas del<br />Patrimonio, quedaron de la siguiente forma al treinta y uno de diciembre de dos mil<br />veintiuno: Capital M$ tres millones ochocientos siete mil cuatrocientos ochenta y<br />nueve. Resultados Acumulados M$ ochenta y nueve millones seiscientos noventa y<br />nueve mil novecientos noventa. Total Patrimonio M$ noventa y tres millones<br /><br />quinientos siete mil cuatrocientos setenta y nueve. Cinco) Designación del<br /><br />Certificado<br />123457232039<br /><br />Verifique validez<br />http: //www.fojas.<br /><br />MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO<br />A ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR<br /><br />NOTARIA<br /><br />periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de Accionistas.<br />A proposición del señor Presidente y dando cumplimiento al artículo cincuenta y<br />nueve de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y ciento cuatro del Reglamento<br />de Sociedades Anónimas, la Junta acordó que los avisos de citación de Juntas de<br />Accionistas de A.F.P. Modelo S.A. se publiquen en el diario “El Líbero”. Seis)<br />Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas. En<br />cumplimiento de las normas del Título XVI de la Ley número dieciocho mil cuarenta<br />y seis, informo a la Junta que se efectuó renovación del contrato con el proveedor<br />tecnológico, de acuerdo a lo indicado en acta de Sesión ordinaria celebrada con<br />fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en la que se informó al Directorio<br />sobre la propuesta para la renovación del contrato marco de prestación de servicios<br />tecnológicos suscrito con la empresa Sonda S.A. Por ello, con fecha veintinueve de<br />octubre de dos mil veinte, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios<br />Tecnológicos, y los siguientes Anexos: Anexo número uno: Licencias AFP.net,<br />Realais y F | N siete cero cero. Anexo número dos: Funcionalidades de AFP.net,<br />Realais y F | N siete cero cero. Anexo número tres: Mantenimiento, soporte y otros<br />para AFP.net, Realais y F | N siete cero cero . Anexo número cuatro: Volumetría de<br />los servicios. Anexo número cinco: Descripción servicios Data Center. Anexo número<br />seis: Volumetría correo electrónico. Anexo número siete: Provisión servicio CA-<br />ITCM. Anexo número ocho: Diseño y puesta en marcha plan de recuperación ante<br />desastres (DRP). Anexo número nueve: Acuerdo de niveles de servicio (SLA) y<br />multas. Anexo número diez: Descripción de los servicios de ciberseguridad. Anexo<br />número once: Precios. Anexo número doce: Plan de continuidad de Sonda. Anexo<br />número trece: Incorporación Ley veinte mil novecientos cuarenta Servicios Mínimos.<br />Anexo número catorce: Renovación tecnológica data center. Anexo número quince:<br />Servicio administración Mcafee Device Control. Anexo número dieciséis: Conexión<br />al Sistema de Operación de Mercado Abierto (SOMA). Con fecha dieciséis de marzo<br />de dos mil veintiuno se suscribió el Anexo número diecisiete: Nuevo Liquidador de<br />Pensiones. Con fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno se suscribió el<br />Anexo número dieciocho de fecha cero seis de septiembre de dos mil veintiuno:<br /><br />Mesa de Ayuda Nivel uno. Con fecha cero ocho de octubre de dos mil veintiuno se<br /><br />0]<br /><br />Certificado N2<br /><br />suscribió el Anexo número diecinueve de fecha cero uno de septiembre de dos mil<br />123457232039 . . .n. “. ‘. .. . . .<br /><br />a o gr veintiuno: Servicio de Virtualización de Aplicaciones. Con fecha treinta y uno de enero<br />de dos mil veintidós se suscribió el Anexo número veinte de fecha dieciocho de enero<br /><br />de dos mil veintidós: Servicio de Configuración y Administración WIFI. Con fecha<br /><br />1R02247021 I<br /><br />CMOLINA-202247021<br /><br />treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno se suscribió el Anexo número<br />veintiuno de fecha cero uno de diciembre de dos mil veintiuno: Modificación de los<br />Anexos seis y once. Con fecha once de febrero de dos mil veintidós se suscribió el<br />Anexo número veintiuno de fecha cero uno de diciembre de dos mil veintiuno:<br />Modificación al Anexo tres. Por otro lado, con fecha cero uno de enero de dos mil<br />veintidós, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos, y los<br />siguientes Anexos. Anexo número uno: Objetivo del Servicio. Anexo número dos:<br />Servicio Continuos Next. Anexo número tres: Servicio Application Services. Anexo<br />número cuatro: Propuesta Digital Business dos mil veintidós. Anexo número cinco:<br />Precio del Servicio Base. Anexo número seis: Precio del Servicio Variable. Siete)<br />Otras materias de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de<br />Accionistas. Se acordó mantener la dieta de los Directores acordado en la JOA de<br />fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, por un nuevo período. No hay otras<br />materias. UNDÉCIMO: REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta, por<br />unanimidad, facultó al Gerente General, don Andrés Flisfisch Camhi o a quien lo<br />subrogue, y/o a don Rodrigo Montero Atria, para que actuando en forma individual e<br />indistintamente, reduzcan a escritura pública el acta que se levante de la presente<br />reunión, -sin esperar su aprobación, la que en todo caso, se entenderá otorgada al<br />estar firmada por los representantes de los accionistas designados para este efecto-<br />sea en su totalidad, sea en sus partes pertinentes y efectúen todas las<br />presentaciones y trámites que sean’ necesarios ante la Superintendencia de<br />Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos<br />Internos y cualquier otro organismo o autoridad, que sean necesarias o convenientes<br />para obtener la aprobación y debida legalización de la reforma de estatutos de que<br />da cuenta la presente acta. Asimismo, la Junta por unanimidad facultó a las personas<br />antes indicadas para que actuando indistintamente una cualquiera de ellas, acepte<br />las observaciones y modificaciones que la Superintendencia de Valores y Seguros<br />y/o la Superintendencia de Pensiones y cualquier otro organismo o autoridad,<br />requieran respecto de las materias tratadas en la presente Junta, pudiendo otorgar y<br />suscribir las escrituras públicas complementarias, aclaratorias, modificatorias o<br />rectificatorias y los demás instrumentos que se requieran para tal efecto. Sin haber<br />otro punto que tratar, se levantó la sesión siendo las diez veinticinco horas. Hay firma<br />de don Pablo Navarro Haeussler en representación de Inversiones La Letau Ltda.,<br />Inversiones Atlántico Ltda., Inversiones Atlántico Norte Ltda. e Inversiones Cerro<br /><br />Valle Paraíso Ltda., don Felipe Matta Navarro en representación de Inversiones<br /><br />Certificado<br />123457232039<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />v MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO<br />Á ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR<br /><br />Atlántico B Ltda., don Ricardo Edwards Vial, don Andrés Flisfisch Camhi y don<br />Rodrigo Montero Atria.” En comprobante y previa lectura, el compareciente ratifica y<br />firma. Se deja constancia que la presente escritura se encuentra anotada en el Libro<br /><br />de Repertorios de Instrumentos Públicos de esta Notaría, con esta misma fecha. Se<br />da copia. Doy Fe.-<br /><br />Certificado Ne<br />123457232039<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />1202247021 I<br /><br />CMOLINA-202247021<br /><br />15723;<br />Verifique validez<br />http:/www.fojas.<br /><br />ANOTADO EN EL REPERTORIO CON El<br />ye 32645 YELPROTOCOLIZADO, ANTE<br />Al, BAJO EL N* 22400, EL DOCUMENTO<br /><br />JUE ANTECEDE QUE CONSTA DE ><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50£00B “OJAS, SANTIAGO: =<05 200 LA<br /><br />DÉCIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br /><br />ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD<br />ANONIMA<br /><br />En Santiago, a 29 de abril de 2022, a las 10 horas, tuvo lugar la Décimo Quinta Junta<br />Ordinaria de Accionistas de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad<br />Anónima, en adelante “A.F.P. Modelo S.A.” o la “Sociedad”, , de forma presencial en el<br />domicilio social y a través de conferencia remota por plataforma denominada “Zoom”, bajo<br />la presidencia del señor Ricardo Edwards Vial, igualmente estuvieron presentes en la Junta<br />el Gerente General de la Sociedad don Andrés Flisfisch Camhi, el Subgerente General don<br />José Miguel Vivanco Von Borries y don Rodrigo Montero Atria, Gerente Legal de la<br />Sociedad quien actuará como Secretario de Actas. Adicionalmente se encuentran presentes<br />por medio de plataforma Zoom, doña Pamela Irribarra Figueroa, y doña Karla Valeria<br />Guzmán Pavez, ambas Analistas Departamento de Análisis y Control Financiero de la<br />Superintendencia de Pensiones<br /><br />PRIMERO: PODERES.<br /><br />Se deja constancia que los poderes fueron revisados y encontrándose conforme a derecho,<br />fueron aprobados.<br /><br />SEGUNDO: ASISTENCIA.<br /><br />Se encontraban presentes los siguientes accionistas, representados por la persona que firmó<br />la hoja de asistencia en poder del Secretario, cuyas acciones se encuentran inscritas a su<br />nombre a la media noche del quinto día hábil anterior a esta fecha, esto es, al 23 de abril de<br />2022, según el siguiente detalle:<br /><br />+ Inversiones Atlántico Limitada, representada por don Pablo Navarro<br />Haeussler, por 1.993.980 acciones;<br /><br />e Inversiones Atlántico Norte Limitada, representada por don Pablo Navarro<br />Haeussler, por 344.966 acciones;<br /><br />+ Inversiones Atlántico-B Limitada, representada por don Felipe Matta<br />Navarro, por 483.847 acciones;<br /><br />+ Inversiones La Letau Limitada, representada por don Pablo Navarro<br />Haeussler, por 345 acciones; e<br /><br />+ Inversiones Cerro Valle Paraíso Limitada, representada por don Pablo<br />Navarro Haeussler, por 138.000 acciones.<br /><br />En total, 3.588.000 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho a voto<br />emitidas, suscritas y pagadas.<br /><br />Certificado Ne<br />123457232039<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />DocuSign Envelope 1D: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />TERCERO: CONVOCATORIA.<br /><br />El Presidente hizo presente que se ha dado cumplimiento a todas las normas que las leyes y<br />los estatutos prescriben para la celebración de la Junta, omitiéndose la citación a la<br />respectiva junta ya que se aseguró para la presente JOA, la participación del 100% de las<br />acciones emitidas y pagadas. En efecto:<br /><br />a) El Directorio acordó convocar a esta Junta mediante sesión extraordinaria de<br />Directorio celebrada con fecha 13 de abril de 2022;<br /><br />b) Se enviaron, con fecha 13 de abril de 2022, cartas a la Superintendencia de<br />Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero y a la Bolsas de Comercio<br />comunicando la citación a esta Junta y las materias a ser tratadas en ella;<br /><br />c) La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, fueron publicados en<br />el sitio web de la Sociedad y puestos a disposición de los señores accionistas.<br />Asimismo, copias de estos documentos estuvieron a disposición de los asistentes al<br />ingreso a la sesión por si durante el transcurso de la Junta algún accionista quisiere<br />consultarlas.<br /><br />CUARTO: INSTALACIÓN DE LA JUNTA.<br /><br />Encontrándose presentes y debidamente representadas el 100% de las acciones con derecho<br />a voto emitidas, suscritas y pagadas, habiéndose dado cumplimiento a todas las<br />formalidades, declaro instalada la Junta y abierta la sesión.<br /><br />QUINTO: ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.<br /><br />Se dejó constancia que el acta de la Décimo Cuarta Junta Ordinaria de Accionistas,<br />celebrada el 30 de abril de 2021, se encuentra firmada por las personas designadas para ese<br />efecto, habiéndose enviado copia de la misma oportunamente a la Superintendencia de<br />Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero; y una carta en que se comunicó las<br />materias acordadas a las Bolsas de Valores del país.<br /><br />SEXTO: ACUERDOS SOBRE PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA Y<br />VOTACIÓN.<br /><br />Para efectos de la mecánica de la Junta, su rapidez y eficiencia, y en virtud de lo dispuesto<br />en el Artículo 62 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N?<br />273 de 2010, de la Comisión para el Mercado Financiero, se acordó por la unanimidad de<br />los accionistas, votar todas las materias sujetas a su conocimiento, por medio de aclamación<br />o mediante votación a viva voz o a mano alzada.<br /><br />Certificado *<br />.£ . . 123457232039<br />Se dejó constancia que lo anterior, naturalmente no afecta de manera alguna el derecho de Verifique validez<br /><br />http:/www.fojas.<br /><br />los señores accionistas para: 1. Aprobar o rechazar lo que se sometiera a su consideración;<br />y 2. Dejar constancia de su votación o de cualquier otra circunstancia atingente al punto que<br />se vota.<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />Certificado Ne<br />123457232039<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />Asimismo, y atendido que la presente Junta se celebró de forma presencial y también a<br />través de medios electrónicos, de acuerdo a lo establecido en la NCG 435, en el Oficio<br />Circular N* 1141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero y en el Oficio<br />Ordinario N* 6041 de la Superintendencia de Pensiones y con el objeto de permitir el<br />ordenado desarrollo de la Junta y la regularidad del proceso de votación, se estableció lo<br />siguiente:<br /><br />Se permitió la participación a través de una plataforma digital cuyo nombre, código y clave<br />fue enviado con la debida antelación a los representantes de los accionistas registrados en la<br />Compañía y a los organismos reguladores.<br /><br />El proceso de calificación de poderes se efectuó con la debida anticipación a la Junta.<br /><br />El día de la celebración de la Junta, se solicitó cédula de identidad para cotejar el número<br />de serie de dicho documento y la foto del participante con el de la pantalla de la plataforma<br />digital.<br /><br />Todo lo anterior, garantizó debidamente la identidad de los accionistas representados y<br />cauteló el principio de simultaneidad_de los votos que se efectuó en la citada Junta.<br /><br />SÉPTIMO: DELEGADOS DE LA SUPERINTENDENCIA.<br /><br />Asistieron como delegados de la Superintendencia de Pensiones las señoras Pamela<br />Irribarra Figueroa, Rut 15.000.522-1 y doña Andrea Vargas Carrasco, Rut 16.863.030-1<br />Analistas del Departamento de Análisis y Control Financiero de la Superintendencia de<br />Pensiones<br /><br />OCTAVO: FIRMA DEL ACTA.<br /><br />Se acordó que el acta de la presente Junta, fuera firmada por el Presidente, la Gerente<br />General de la Sociedad, el Secretario y los accionistas presentes debidamente<br />representados.<br /><br />NOVENO: OBJETO DE LA JUNTA.<br />La Junta se pronunció sobre las siguientes materias:<br /><br />IL. Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el<br />último ejercicio, acompañada del Balance General, de los Estados Financieros y del<br />Informe que al respecto presente el auditor externo correspondiente al 31 de<br />diciembre de 2021.<br /><br />Il. Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta<br />Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la empresa<br />auditora externa.<br /><br />III. Designación de los auditores externos para el año 2022.<br />IV. – Distribución de utilidades del año 2021.<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />V. Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas<br />de Accionistas.<br />VI. Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*<br />18.046.<br />VII. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta<br />Extraordinaria de Accionistas.<br /><br />DÉCIMO: ACUERDOS<br /><br />1) Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la Sociedad en el<br />último ejercicio, acompañada del Balance General, de los Estados Financieros y del<br />Informe que al respecto presente el auditor externo correspondiente al 31 de<br />diciembre de 2021.<br /><br />Por unanimidad se acordó aprobar la Memoria, el Balance General, Estado de Resultados e<br />Informe del auditor externo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />A dicha fecha los saldos de las cuentas de Patrimonio son los siguientes:<br /><br />Capital MS 3.807.489<br />Resultados Acumulados M$ 81.069.654<br />Utilidad del ejercicio M$ 35.633.624<br />Dividendos Provisorios utilidad 2021 M$ -27.003.288<br />Total Patrimonio M$ 93.507.479<br />2) Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta<br /><br />Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la empresa<br />auditora externa en virtud de lo establecido por el Oficio Circular 718 de la<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero.<br /><br />El Presidente expuso los fundamentos y opciones para la elección de la empresa de<br />auditoría externa, los que fueron consignados en sesión extraordinaria de Directorio de<br />fecha 05 de abril de 2022.<br /><br />Señaló que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio Circular N* 718 de fecha 10 de<br />febrero de 2012, durante el mes de marzo del presente año AFP Modelo invitó a las firmas y Sc,<br />KPMG Auditores Consultores Limitada (“KPMG”), Kreston MC y Deloitte Auditores y Cerificado<br /><br />Consultores Limitada (“Deloitte”), a presentar sus propuestas para realizar la auditoría de Verifique validez<br /><br />http://www.fojas.<br />A.F.P. Modelo S.A. durante el ejercicio 2022. a<br /><br />A continuación, se expusieron los argumentos que motivaron la evaluación de las 3 firmas<br />mencionadas:<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />EA<br />Certificado N2<br />123457232039<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />Deloitte: Se considera a Deloitte dentro de las alternativas, en virtud de sus atributos<br />relativos a su experiencia de más de 94 años en el mercado chileno y prestigio global,<br />quien además nos ha auditado los últimos estados financieros al ejercicio 2021. Con más<br />de 2.000 profesionales han atendido a más de 1.500 empresas de sectores industriales y de<br />clientes de distintos tamaños.<br /><br />KPMG: Se considera a KPMG dentro de las alternativas por su prestigio que dicha<br />compañía posee en el mercado y el mundo, como parte afiliada de KPMG International<br />Cooperative (KPMG International), cuya cobertura en auditorías destacan empresas<br />catalogadas como las más grandes del mundo dentro la industria de servicios financieros<br />y con ello asesorando a más de 145 países en el mundo.<br /><br />KRESTON: Se considera a Kreston MC por su más de 30 años de experiencia en Chile,<br />situándose como una de las más importante a nivel nacional, así también representa a una<br />prestigiosa red mundial de auditoría y consultoría Kreston Global<br /><br />Las propuestas fueron oportunamente entregadas, junto a una completa presentación de<br />los antecedentes de las firmas oferentes, así como del contenido y alcance de los servicios<br />comprometidos, los que se detallan al final del presente informe.<br /><br />Recibidas por parte de la administración de AFP Modelo las propuestas presentadas por<br />cada firma de auditoría, y luego de su detallado análisis, el Directorio acordó la siguiente<br />priorización de las distintas opciones propuestas:<br /><br />Primer lugar : KPMG Auditores Consultores Limitada<br />Segundo lugar ; Deloitte Auditores y Consultores Limitada<br />Tercer lugar z Kreston Global<br /><br />Los fundamentos del Directorio para proponer como primera preferencia a KPMG<br />Auditores Consultores Limitada como empresa de auditoría externa para el ejercicio<br />2022, en general, radican en razones de buen gobierno corporativo, económicas y de<br />fuerte experiencia en la industria de Administración de Fondos de Pensiones, así también<br />de otros exitosos servicios prestado a la Compañía durante el año 2021.<br /><br />Los fundamentos concretos son:<br /><br />”= KPMG Auditores Consultores Limitada posee experiencia y trayectoria en las<br />actividades de la industria en la que opera A.F.P. Modelo S.A., que es altamente<br />compleja y particular;<br /><br />= KPMG Auditores Consultores Limitada tiene un conocimiento acabado de la industria,<br />lo que otorga un valor agregado para una adecuada y profunda auditoría;<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />3)<br /><br />4)<br /><br />El Directorio estima que la experiencia adquirida por KPMG Auditores Consultores<br />Limitada les permite optimizar los recursos y el tiempo;<br /><br />A juicio del Directorio, KPMG Auditores Consultores Limitada cuenta con la<br />experiencia y documentación de los procesos claves e identificación de las áreas de<br />mayor y menor riesgo, lo que les permite enfatizar aquellos aspectos más relevantes<br />para las operaciones de la Sociedad, sobre todo teniendo presente el proceso de<br />continuo cambio y crecimiento que caracteriza a A.F.P. Modelo S.A.;<br /><br />KPMG Auditores Consultores Limitada presenta un equipo de trabajo altamente<br />calificado y con gran experiencia en la industria;<br /><br />KPMG Auditores Consultores Limitada presenta un fuerte enfoque, organización y<br />estructura de las auditorías; y,<br /><br />KPMG Auditores Consultores Limitada ofrece condiciones de honorarios competitivas<br />que permiten una adecuada relación costo beneficio, siempre considerando el interés y<br />protección de los accionistas.<br /><br />Designación de auditor externo.<br />La Junta de Accionistas tomó conocimiento de lo expuesto por el Presidente y acordó,<br />por la unanimidad, designar como auditor externo para el presente ejercicio a la<br /><br />empresa KPMG Auditores Consultores Limitada .<br /><br />Distribución de utilidades del año 2021.<br /><br />Se acuerda dar el carácter de definitivo a los dividendos provisorios otorgados durante el<br />año 2021. Ofrecida la palabra a los accionistas, estos aprobaron, por unanimidad y<br />aclamación, la proposición. Luego de dar el carácter de definitivo, se produce un remanente<br />de M$8.630.336.-, por lo que se propone establecer una reserva para futuras<br />capitalizaciones o para ser destinada al pago de dividendos eventuales de ejercicios futuros,<br />por igual monto lo que es fue aprobado por unanimidad y aclamación. Conforme a lo<br />expuesto precedentemente, y lo acordado por la Junta, los saldos finales de las cuentas del<br />patrimonio serán los indicados precedentemente.<br /><br />En consecuencia, las cuentas del Patrimonio, quedaron de la siguiente forma al 31 de<br />diciembre de 2021:<br /><br />Capital M$ 3.807.489<br />Resultados Acumulados M$ 89.699.990<br />Total Patrimonio M$ 93.507.479<br /><br />Certificado<br />123457232039<br /><br />Verifique validez<br />http: /www.fojas.<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />Certificado Ne<br />123457232039<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />5)<br /><br />6)<br /><br />Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas<br />de Accionistas.<br /><br />A proposición del señor Presidente y dando cumplimiento al artículo 59 de la Ley<br />N?* 18.046 y 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la Junta acordó que los<br />avisos de citación de Juntas de Accionistas de A.F.P. Modelo S.A. se publiquen en<br />el diario “El Líbero”.<br /><br />Información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas.<br /><br />En cumplimiento de las normas del Título XVI de la Ley N* 18.046, informo a la<br />Junta que se efectuó renovación del contrato con el proveedor tecnológico, de<br />acuerdo a lo indicado en acta de Sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de<br />diciembre de 2019, en la que se informó al Directorio sobre la propuesta para la<br />renovación del contrato marco de prestación de servicios tecnológicos suscrito con<br />la empresa Sonda S.A.<br /><br />Por ello, con fecha 29 de octubre de 2020, se suscribió el Contrato de Prestación de<br />Servicios Tecnológicos, y los siguientes Anexos:<br /><br />Anexo N? 1: Licencias AFP.net, Realais y FIN700<br /><br />Anexo N? 2: Funcionalidades de AFP.net, Realais y FIN700<br /><br />Anexo N? 3: Mantenimiento, soporte y otros para AFP.net, Realais y FIN700<br />Anexo N* 4: Volumetría de los servicios<br /><br />Anexo N? 5: Descripción servicios Data Center<br /><br />Anexo N’ 6: Volumetría correo electrónico<br /><br />Anexo N? 7: Provisión servicio CA-ITCM<br /><br />Anexo N? 8: Diseño y puesta en marcha plan de recuperación ante desastres (DRP)<br />Anexo N? 9: Acuerdo de niveles de servicio (SLA) y multas<br /><br />Anexo N? 10: Descripción de los servicios de ciberseguridad<br /><br />Anexo N? 11: Precios<br /><br />Anexo N? 12: Plan de continuidad de Sonda<br /><br />Anexo N* 13: Incorporación Ley 20.940 Servicios Mínimos<br /><br />Anexo N* 14: Renovación tecnológica data center<br /><br />Anexo N? 15: Servicio administración Mcafee Device Control<br /><br />Anexo N? 16: Conexión al Sistema de Operación de Mercado Abierto (SOMA)<br /><br />Con fecha 16 de marzo de 2021 se suscribió el Anexo N* 17: Nuevo Liquidador de<br />Pensiones.<br /><br />Con fecha 14 de septiembre de 2021 se suscribió el Anexo N* 18 de fecha 06 de<br />septiembre de 2021: Mesa de Ayuda Nivel 1.<br /><br />Con fecha 08 de octubre de 2021 se suscribió el Anexo N* 19 de fecha 01 de<br />septiembre de 2021: Servicio de Virtualización de Aplicaciones.<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />Con fecha 31 de enero de 2022 se suscribió el Anexo N* 20 de fecha 18 de enero de<br />2022: Servicio de Configuración y Administración WIFI.<br /><br />Con fecha 31 de diciembre de 2021 se suscribió el Anexo N* 21 de fecha 01 de<br />diciembre de 2021: Modificación de los Anexos 6 y 11.<br /><br />Con fecha 11 de febrero de 2022 se suscribió el Anexo N* 21 de fecha 01 de<br />diciembre de 2021: Modificación al Anexo 3.<br /><br />Por otro lado, con fecha 01 de enero de 2022, se suscribió el Contrato de Prestación<br />de Servicios Tecnológicos, y los siguientes Anexos<br /><br />Anexo N? 1: Objetivo del Servicio<br /><br />Anexo N* 2: Servicio Continuos Next<br /><br />Anexo N? 3: Servicio Application Services<br />Anexo N* 4: Propuesta Digital Business 2022<br />Anexo N? 5: Precio del Servicio Base<br /><br />Anexo N’ 6: Precio del Servicio Variable<br /><br />7) Otras materias de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de<br />Accionistas.<br /><br />Se acordó mantener la dieta de los Directores acordado en la JOA de fecha 30 de<br />abril de 2021, por un nuevo período.<br /><br />No hay otras materias.<br /><br />UNDÉCIMO: REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.<br /><br />La Junta, por unanimidad, facultó al Gerente General, don Andrés Flisfisch Camhi o a<br />quien lo subrogue, y/o a don Rodrigo Montero Atria, para que actuando en forma individual<br />e indistintamente, reduzcan a escritura pública el acta que se levante de la presente reunión,<br />-sin esperar su aprobación, la que en todo caso, se entenderá otorgada al estar firmada por<br />los representantes de los accionistas designados para este efecto- sea en su totalidad, sea en<br />sus partes pertinentes y efectúen todas las presentaciones y trámites que sean necesarios<br />ante la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio<br />de Impuestos Internos y cualquier otro organismo o autoridad, que sean necesarias o<br />convenientes para obtener la aprobación y debida legalización de la reforma de estatutos de<br />que da cuenta la presente acta. Asimismo, la Junta por unanimidad facultó a las personas mE<br />antes indicadas para que actuando indistintamente una cualquiera de ellas, acepte las estic 29<br />observaciones y modificaciones que la Superintendencia de Valores y Seguros y/o la Men vicdojas.<br />Superintendencia de Pensiones y cualquier otro organismo o autoridad, requieran respecto<br /><br />de las materias tratadas en la presente Junta, pudiendo otorgar y suscribir las escrituras<br /><br />públicas complementarias, aclaratorias, modificatorias o rectificatorias y los demás<br /><br />instrumentos que se requieran para tal efecto.<br /><br />DocuSign Envelope ID: 62125DA9-4D4A-41DA-8D97-07E52E50E00B<br /><br />Certificado Ne<br />123457232039<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />Sin haber otro punto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:25 horas.<br /><br />DocuSigned by:<br /><br />Dallo Navarra<br /><br />Pablo Navarro Haeussler<br />Inversiones La Letau Ltda.<br />pp. Inversiones Atlántico Ltda.<br />pp. Inversiones Atlántico Norte Ltda.<br />pp. Inversiones Cerro Valle Paraíso<br /><br />Ltda.<br /><br />DocuSigned by:<br /><br />Ricardo Edwards<br /><br />Ricardo Edwards Vial<br />Presidente<br /><br />DocuSigned by:<br /><br />Kodrioo Movkro lina<br /><br />Rodrigo Montero Atria<br />Secretario de Actas – Fiscal<br /><br />Felipe Matta Navarro<br />pp. Inversiones Atlántico B Ltda.<br /><br />DocuSigned by:<br /><br />Indrés Flisfisde Camu<br /><br />Andrés Flisfisch Camhi<br />Gerente General<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96c7f91be7f908b45609dce5d8149cfaVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRsUlJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108”>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96c7f91be7f908b45609dce5d8149cfaVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRsUlJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>