Señor
afp ((m modelo
HECHO ESENCIAL
A.F.P. MODELO S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 994
Santiago, 15 de abril de 2021
G.G. N” 3956
Joaquin Cortez
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración,
En razón de lo prescrito en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18,045, lo preceptuado en la
Norma de Carácter General N” 30 y la Circular N” 660, ambas de esta Comisión para el
Mercado Financiero, tengo el agrado de comunicar a usted que, por acuerdo del
Directorio de A.F.P. Modelo S.A., adoptado con fecha 15 de abril de 2021, se acordó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2021, a las 11
horas, la que se celebrará a través de medios electrónicos de acuerdo a lo establecido en
la NCG 435 de la Comisión para el Mercado Financiero y en el Oficio Ordinario N* 6041
del año 2020 de la Superintendencia de Pensiones, a fin de conocer y pronunciarse sobre
las siguientes materias:
v.
vi.
Vil.
viil.
Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el
último ejercicio, acompañada del Balance General, de los Estados Financieros y
del Informe que al respecto presente el auditor externo correspondiente al 31 de
diciembre de 2020.
Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta
Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la
empresa auditora externa.
Designación de los auditores externos para el año 2021.
Distribución de utilidades del año 2020.
Elección del Directorio.
Remuneración del Directorio.
Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*
18.046.
En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
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Asimismo, de conformidad a lo acordado en la sesión de Directorio de fecha 15 de abril de
2021, y con el objeto de permitir el ordenado desarrollo de la Junta y la regularidad del
proceso de votación, se estableció lo siguiente:
Se permitirá la participación a través de una plataforma digital cuyo nombre, código y
clave será enviado con la debida antelación a los representantes de los accionistas
registrados en la Compañía y a los organismos reguladores.
El proceso de calificación de poderes podrá efectuarse con una anticipación de 3 días
anteriores a la Junta, pudiendo también practicarse el mismo día de la Junta.
El día de la celebración de la Junta, se solicitará cédula de identidad para cotejar el
número de serie de dicho documento y la foto del participante con la que aparece en
pantalla de la plataforma digital.
Cada persona debe inscribir su número de teléfono celular por el cual enviará la votación
a través de whastapp a un número de celular que la AFP habilitará para los efectos de la
votación, entregando un modelo de papeleta que debe firmar cada participante y enviarlo
por dicho medio.
La persona designada de la AFP, centralizará la información y hará el cálculo
correspondiente informando el resultado en el mismo acto a los participantes de la Junta.
Todo lo anterior garantiza debidamente la identidad de los accionistas y cautela el
principio de simultaneidad y confidencialidad de los votos que se efectuará en la Junta
objeto de la presente citación.
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los
accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles
de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe del
auditor externo, se encontrarán publicados en el sitio web de la Sociedad
http://www.afpmodelo.cl.
Quedando a su disposición, le saluda atentamente,
ica Gu:
Gerente G
A.F.P. Modelo S.A.
RMA/MDC
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5c8d78ac82ad21cbc0b1c29c605ca60aVFdwQmVVMVVRVEJOUkVVd1RsUlZkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
