Señor
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HECHO ESENCIAL
A.F.P. MODELO S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 994
Santiago, 30 de abril de 2020
G.G. N* 1339
Joaquin Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de
A.F.P Modelo S.A., celebrada el día 29 de abril de 2020, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
v.
vi.
Vil.
MIA
Se aprobó la Memoria razonada acerca de la situación de la Sociedad en el último
ejercicio, así como el Balance General, los Estados Financieros y el Informe que
presentó el Auditor Externo para el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de
2019.
Se presentó por parte del Directorio informe acerca de los fundamentos y opciones
que la Junta debe tener en consideración para la elección de la empresa de
auditoría externa.
Se designó como auditor externo para el año 2020 a la empresa Deloitte Auditores
y Consultores Limitada.
Se acordó no efectuar distribución de dividendo adicional, atendido el contexto
actual del país.
Se produjo la elección del Directorio.
Se acordó la remuneración del Directorio.
Se designó el periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas
de Accionistas.
Se informó acerca las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*
18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, comunicamos que, mediante sesión extraordinaria de Directorio celebrada con
fecha 29 de abril de 2020, el Directorio acordó designar a don Juan Pablo Coeymans
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Moreno como Presidente y a don Juan Enrique Coeymans Avaria como Vicepresidente del
Directorio de A.F.P. Modelo S.A.
Quedando a su disposición, le saluda atentamente,
VERONICA
PAOLA
GUZMAN
Verónica Guzmán
Gerente General
A.F.P. Modelo S.A.
JST/MDC
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