Señor
eje aalole/a(o)
HECHO ESENCIAL
A.F.P. MODELO S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N” 994
Santiago, 26 de abril de 2017
G.G. N* 0930
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de
A.F.P Modelo S.A., celebrada el día 26 de abril de 2017, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
Iv,
vi.
VII.
Vill.
Se aprobó la Memoria razonada acerca de la situación de la Sociedad en el
último ejercicio, así como el Balance General, los Estados Financieros y el
Informe que presentó el Auditor Externo para el ejercicio terminado el día 31 de
diciembre de 2016.
Se presentó por parte del Directorio informe acerca de los fundamentos y
opciones que la Junta debe tener en consideración para la elección de la
empresa de auditoría externa.
Se designó como auditor externo para el año 2017 a la empresa KPMG Auditores
Consultores Limitada.
Se acordó no realizar reparto de dividendos, pasando el Dividendo Provisorio N?
4 a constituirse en el Dividendo Definitivo N* 5, dando cumplimiento al requisito
mínimo del 30% de las utilidades distribuibles del ejercicio del año 2016.
Se produjo la elección del Directorio.
Se acordó la remuneración del Directorio.
Se designó el periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas
de Accionistas.
Se informó acerca las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N”
18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
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Se comunica asimismo que, los acuerdos adoptados en Junta Extraordinaria de
Accionistas, que se llevó a cabo inmediatamente a continuación de la Junta Ordinaria, son
los siguientes:
l.. Se acordó la reforma a los estatutos sociales por aumento del capital social de
$20.000.000.000 mediante la emisión de 647.404 acciones de pago de iguales
características a las actualmente emitidas por la sociedad.
Il. Se acordó modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos
sociales.
Quedando a su disposición, le saluda atentamente,
7
y A A
A Len CON,
CAferónica Guzmán
Gerente Géneral
A.F.P. Modelo S.A.
r
JST/cna
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