Señor
afp (ff modelo
HECHO ESENCIAL
A.F.P. MODELO S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 994
Santiago, 11 de abril de 2017
G.G. N* 0808
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración,
En razón de lo prescrito en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045, lo preceptuado en la
Norma de Carácter General N” 30 y la Circular N* 660, ambas de esta Superintendencia
de Valores y Seguros, tengo el agrado de comunicar a usted que, por acuerdo del
Directorio de A.F.P. Modelo S.A., adoptado con fecha 11 de abril de 2017, se aprobó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 26 de abril de 2017, a las
10:00 horas en las oficinas ubicadas en Avenida del Valle Sur N” 614, piso 5, Ciudad
Empresarial, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
vi.
Vil.
Vil!.
Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el
último ejercicio, acompañada del Balance General, de los Estados Financieros y
del Informe que al respecto presente el auditor externo correspondiente al 31 de
diciembre de 2016.
Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la Junta
Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección de la
empresa auditora externa.
Designación de los auditores externos para el año 2017.
Distribución de utilidades del año 2016.
Elección del Directorio.
Remuneración del Directorio.
Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N?
18.046.
En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
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Se comunica asimismo que, por acuerdo del Directorio adoptado en la sesión ya
señalada, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de
2017, a continuación de la Junta Ordinaria, a fin de conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:
l.. La reforma a los estatutos sociales por aumento del capital social de
$20.000.000.000.- (veinte mil millones de pesos), o aquél monto que libremente
acuerden los señores accionistas, mediante la emisión de acciones de pago de
iguales características a las actualmente emitidas por la sociedad.
ll. Modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales.
Ill. Adoptar los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva la
reforma.
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los
accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles
de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe del
auditor externo, se encontrarán publicados en el sitio web de la Sociedad
http://www.afpmodelo.cl y a disposición de los señores accionistas, para su retiro o
consulta, en las oficinas ubicadas en Avenida del Valle Sur N* 614, Oficina 101, Ciudad
Empresarial, comuna de Huechuraba, en horas de funcionamiento de la Administradora.
Quedando a su disposición, le saluda atentamente,
7
La Ve do ón
Gerénte Géneral
A.F.P. Modelo S.A.
JST /cna
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db100968567325436529d4f3c8af8dbbVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRrUmpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
