Señor
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HECHO ESENCIAL
— A.F.P.MODELOSAA.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* 994
Santiago, 15 de abril de 2014
G.G. N” 0768
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter
General N” 30 y la Circular N” 660, ambas de esa Superintendencia, tengo el agrado de
comunicar a usted, que por acuerdo del Directorio de A.F.P. Modelo S.A., adoptado en sesión
celebrada con fecha 15 de abril de 2014, se aprobó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad para el día 30 de abril de 2014, a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en calle
Teatinos N? 500, piso 12, Santiago.
De conformidad a la ley y a los Estatutos, el Directorio acordó someter a la consideración de la
Junta Ordinaria de Accionistas los siguientes asuntos:
ll.
v.
VI.
Vil.
VIII.
Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en
el último ejercicio, acompañada del Balance general, de los Estados
Financieros y del Informe que al respecto presente el auditor externo
correspondiente al 31 de diciembre de 2013.
Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que la
Junta Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la elección
de la empresa auditora externa.
Designación de los auditores externos para el año 2014.
Distribución de utilidades del año 2013.
Elección de Directorio.
Remuneración del Directorio.
Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N?
18.046.
En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una
Junta Extraordinaria de Accionistas.
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Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los
accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con 5 días hábiles de
anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, con el respectivo informe de los
auditores externos, se encontrarán publicados en el sitio web de la sociedad,
www.afpmodelo.cl, y a disposición de los señores accionistas para el retiro o consulta, en las
oficinas ubicadas en Avenida del Valle Sur N* 614, oficina 101, Huechuraba, Santiago, en horas
de funcionamiento de la Administradora.
Quedando a su disposición, le saluda atentamente,
lo Coeymans Moreno
Gerente General
.F.P. Modelo S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76b05976f9b69125f52fd813b80a01a0VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUlpNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
