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Santiago, 15 de Abril de 2013
G.G. N* 0705
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL: Informa citación a Junta
Ordinaria de Accionistas / CIRCULAR N* 660 SVS.
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, en la Norma de
Carácter General N” 30 y la Circular N” 660, ambas de esa Superintendencia, tengo el
agrado de comunicar a usted, que por acuerdo del Directorio de A.F.P. Modelo S.A.,
adoptado en sesión celebrada con fecha 12 de Abril de 2013, se aprobó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 30 de Abril de 2013, a las 12:00 horas
en las oficinas ubicadas en calle Teatinos N* 500, piso 12, Santiago.
De conformidad a la ley y a los Estatutos, el Directorio acordó someter a la consideración de
la Junta Ordinaria de Accionistas los siguientes asuntos:
|. Aprobación de la Memoria razonada acerca de la situación de la
sociedad en el último ejercicio, acompañada del Balance general, de los
Estados Financieros y del Informe que al respecto presente el Auditor
Externo correspondientes al 31 de Diciembre de 2012.
IL. Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones que
la Junta Ordinaria de Accionistas debe tener en consideración para la
elección de la empresa auditora externa.
ll. Designación de los auditores externos para el año 2013.
IV. – Distribución de utilidades del año 2012.
V. Remuneración del Directorio.
VI. Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de
citación a Juntas de Accionistas.
VII. Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la
Ley N* 18.046.
Vil. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de
una Junta Extraordinaria de Accionistas.
Saluda atentamente a usted,
0 b3Ymans Moreno
Gerefte General
A.F.P] Modelo S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=96eac60c574256e6fe84fb170b7374d0VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRrUkJNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
