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ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A. 2012-04-30 T-13:36

A

€ modelo

LA NUEVA AFP

Santiago, 30 de Abril de 2012
GG: 1174-2012

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

HECHO ESENCIAL: Comunica acuerdos
adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración,

Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de
A.F.P. Modelo S.A., celebrada el día 30 de Abril de 2012, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe emitido por
los Auditores Externos por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011.

2. Se presentó el Informe por parte del Directorio sobre los fundamentos y opciones
que la Junta Ordinaria de Accionistas tuvo en consideración para la elección de la
empresa auditora externa.

3. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2012 a la empresa Deloitte
Auditores y Consultores Limitada.

4. Se informó sobre el resultado del ejercicio y distribución de utilidades del año 2011.

5. Se acordó la remuneración del Directorio.

6. Se designó al periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.

7. Se informó sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*
18.046.

8. Se trataron otras materias de interés social

Gérente General
A.F.P. Modelo S.A.

AFP MODELO | Avda. El Cóndor Norte 844, of 208 Ciudad Empresarial, Huechuraba |

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=41dabfd3b9331487dc4dd318d5e3846cVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFQwUlJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

Por Hechos Esenciales
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