Es) modelo
LA NUEVA AFP
Santiago, 28 de Abril de 2011
GG:0626-2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
MAT: HECHO ESENCIAL: Comunica
acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de
Accionistas.
De mi consideración,
Por medio de la presente, comunico a usted que, en Junta Ordinaria de Accionistas de
A.F.P. Modelo S.A., celebrada el día 28 de abril de 2011, se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe emitido por
los Auditores Externos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010.
2. El Presidente informó que la Administradora no tuvo utilidades.
3. Se procedió con la elección del Directorio el que quedó compuesto por las siguientes
personas:
1. Felipe Matta Navarro,
ii. Pablo Izquierdo Walker,
iii. Ricardo Edwards Vial,
iv. Juan Enrique Coeymans Avaria, en calidad de Director Titular
autónomo,
v. Gonzalo Lira Valdés, en calidad de Director Titular autónomo,
vi. Gonzalo Cruz Zabala, en calidad de suplente de don Juan Enrique
Coeymans Avaria, y
vii. Felipe Boetsch Fernández en calidad de suplente de don Gonzalo
Lira Valdés.
4. Se determinó la remuneración del Directorio para el período del año 2011.
Se revisaron las materias propias del Título XVI de la Ley N? 18.046.
6. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2011 a la empresa Deloitte
Auditores y Consultores Limitada.
pS
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7. Se acordó el periódico en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y de pago de dividendos.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
ablo Coeymans Moreno
Gerénte General
A.F.P. Modelo S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1336f24d2d75807ff40556d8c1b605f9VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFelRVUlJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
