Resumen corto:
AFP Capital aprueba estados financieros 2023, designa auditores 2024, dividendos de $15,016 por acción y elige nuevo directorio.
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Resumen largo:AFP Capital informa acuerdos de junta de accionistas: aprobación de estados financieros 2023, designación de auditores para 2024, distribución de dividendo de $15,016 por acción y elección de nuevo directorio.
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AFP Capital SUrO HECHO ESENCIAL Santiago, 29 de marzo de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Hecho esencial, informa proposiciones y acuerdos de junta ordinaria de accionistas.
A.F.P. CAPITAL S.A. inscripción en el Registro de Valores N*0272.
De mi consideración: En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted, en carácter de hecho esencial, los siguientes acuerdos tomados en la cuadragésima tercera junta ordinaria de accionistas de la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Capital
S.A., celebrada con fecha 29 de abril del año 2024.
1. Aprobación de la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2023, e informe de los auditores externos.
Los señores accionistas presentes en la junta respectiva acordaron aprobar la memoria, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio del año 2023, así como también los informes de los auditores externos relativos a la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. y de los fondos de pensiones por ella administrados.
2. Designación de los auditores externos para el año 2024.
El presidente de la junta sometió a consideración de esta, la elección de las firmas de auditores externos para el ejercicio del año 2024, instancia en la cual se informó a todas las firmas cotizadas.
La junta analizó las propuestas de firmas sometidas a su consideración, y finalmente acordó designar a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, para el servicio de auditoría externa correspondiente al ejercicio del año 2024, en cumplimiento del oficio número 718 de fecha 10 de febrero del año 2022 y el oficio número 764 de fecha 21 de diciembre del mismo año, ambos de la Comisión para el Mercado Financiero.
3. Política de dividendos y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio del año 2023.
La junta acordó mantener la política de dividendos de la sociedad, y aprobó la propuesta del directorio relativa a distribuir el dividendo número 74, equivalente a un total de $15,016 por acción un total de $47.000.205.835. La junta del mismo modo acordó que dicho dividendo sea pagado a contar del día 29 de abril del año 2024 a los accionistas inscritos en el respectivo registro, de conformidad a lo señalado en el artículo 81 de la Ley 18.046.
4. Elección del directorio.
El presidente de la junta informó a los señores accionistas que conforme se publicó mediante hecho esencial de fecha 19 de abril del año 2024, el señor Armando Holzapfel Herrera comunicó su intención de renunciar al cargo de director suplente de la sociedad, motivo por el cual se hizo necesario renovar el directorio de conformidad a la Ley. Seguidamente informó a los accionistas que con fecha 22 de abril del año 2024 los candidatos a directores propuestos por los accionistas hicieron llegar sus curriculum vitae, y declaraciones juradas ante notario público, en donde manifestaron no estar afectos a las inhabilidades de los artículos 35 y 36 de la Ley 18.046 y al artículo 156 bis del Decreto Ley 3.500. Finalmente, la junta aprobó la siguiente integración del directorio de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.
1) Don Juan Carlos Chomalí Acuña – director titular
2) Doña Catalina Mertz Kaiser – directora titular
3) Don Germán Concha Zavala – director titular
4) Don Rodrigo Moreno Jeria – director titular autónomo
5) Doña María de los Angeles Pérez Zurita – directora suplente autónoma del director Rodrigo Moreno Jeria
6) Doña María Magdalena Aninat Sahli – directora titular autónoma
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AFP Capital SUFO
7) Don Ignacio Rodríguez Edwards – director suplente autónomo de la directora Magdalena Aninat Sahli
9. Remuneraciones del Directorio.
La junta aprobó las remuneraciones percibidas por los directores durante el año 2023 y aprobó la propuesta de dieta mensual para los directores propuestas para el año 2024.
6. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 de la Ley N* 18.046.
Los accionistas aprobaron los actos y contratos celebrados por la sociedad con sus partes relacionadas durante el ejercicio del año
2023.
Del mismo modo se informa, que una vez finalizada la cuadragésima tercera junta ordinaria de accionistas de la sociedad, se reunió extraordinariamente el Directorio de la administradora, instancia en la cual los directores acordaron designar a don Juan Carlos Chomalí Acuña y a doña Catalina Mertz Kaiser, como presidente y vicepresidente del Directorio de la sociedad respectivamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, César Soto Cavieres Fiscal Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A CC: Bolsa de Comercio Electrónica; Bolsa de Santiago; Superintendencia de Pensiones 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26d64c002f35a8df4920808966831aebVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RrUlplazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714415401
