Resumen corto:
AFPCapital convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el 29/04/2024 a las 08:30 hrs. en Apoquindo 4820 piso 22, Santiago, para tratar temas como estados financieros, dividendos y elección de directorio.
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Resumen largo:AFPCapital informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas el 29 de abril de 2024 a las 08:30 hrs. en Apoquindo 4820 piso 22, Santiago. Temas a tratar: estados financieros, auditores, dividendos, elección de directorio, entre otros.
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AFPCapital SUFO HECHO ESENCIAL Santiago, 22 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Hecho esencial, informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
A.F.P. CAPITAL S.A. inscripción en el Registro de Valores N*0272.
De mi consideración: En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, 55, 56, 58 numero 1, 62 de la Ley N 18.046, y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero y, debidamente facultado al efecto, comunico a usted en carácter de hecho esencial, que por aplicación del artículo 58 número 1 de la ley 18.046, el directorio de AFP Capital S.A, reunido en sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo del presente año, aprobó, por la unanimidad de los directores presentes en la sesión, citar a junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de abril de 2024, a las 08:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Apoquindo 4820 piso 22, comuna de Las Condes, Santiago.
De conformidad a los estatutos y la Ley, el directorio acordó someter a consideración de la junta los asuntos que se señalan a continuación:
1. Aprobación de la memoria, balance y demás estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2023
2. Informes de los auditores externos
3. Designación de los auditores externos para el año 2024
4. Información sobre la política de dividendos
5. – Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2023
6. Elección del directorio
7. Remuneraciones del directorio
8. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 de la Ley NC
18.046
9. En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria Tendrán derecho a participar en la junta de accionistas que se cita precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La calificación de poderes de asistencia a la citada junta se realizará el jueves 25 de abril del año 2024, entre las 16:00 y 18:00 horas en las oficinas sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, César Soto Cavieres Fiscal Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A CC: Bolsa de Comercio Electrónica; Bolsa de Santiago; Superintendencia de Pensiones 1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e21184f596744c7fedb103100455fd88VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRtcEZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711141801
