Resumen corto:
AFP Capital sura HECHO ESENCIAL Santiago, 16 de marzo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Hecho esencial, informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas. A.F.P. CAPITAL S.A. inscripción en el Registro de Valores N*027
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AFP Capital sura
HECHO ESENCIAL
Santiago, 16 de marzo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Hecho esencial, informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
A.F.P. CAPITAL S.A. inscripción en el Registro de Valores N*0272.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, 55, 56, 58 numero 1, 62 y 63 de la Ley N* 18.046 y en la Norma de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, comunico a usted, en carácter de hecho esencial, que por aplicación del artículo 58 número 1 de la ley 18.046, el directorio de AFP Capital S.A, reunido en sesión ordinaria celebrada el 15 de marzo del presente año, aprobó, por la unanimidad de los directores presentes en la sesión, citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2023, a las 08:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Apoquindo 4820 piso 22, comuna de Las Condes, Santiago.
De conformidad a los Estatutos y la Ley, el Directorio acordó someter a la consideración de la Junta todos los asuntos que señala la ley en su artículo 56 de la ley 18.046, y aquellos de relevancia como son:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2022.
Informes de los Auditores Externos.
Designación de los Auditores Externos para el año 2023.
Información sobre la política de dividendos.
Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2022.
Elección del Directorio.
Remuneraciones del Directorio.
Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 146 de la Ley N*
18.046.
En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria.
PADARLP so
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.
La calificación de poderes de asistencia a la citada junta se realizará el jueves 27 de abril del año 2023, entre las 16:00 y 18:00 horas en las oficinas sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
César Soto Cavieres Fiscal Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A
CC: Bolsa de Comercio Electrónica; Bolsa de Santiago; Superintendencia de Pensiones 1
Uso Interno
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eff9f56bcb28de6a5efe1ba8fa1707b6VFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNFRXcFpNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
