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GPAG 004-6 – 12/2014 – Al
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Santiago, 29 de abril de 2019 AFP Ca pl ta l
GG: 709/2019 Una empresa sura>
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.
HECHO ESENCIAL
a) Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas.
b) Elección Presidente Directorio.
Inscripción en el Registro de Valores N*0272
Señor Presidente:
Tengo el agrado de comunicar a usted, que en virtud de lo establecido en los artículos 9, 10 de la
Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, comunico a usted que de
acuerdo a lo informado oportunamente, hoy a las 11:00 de la mañana se celebró la Junta Ordinaria
de Accionistas, donde se trataron los siguiente temas:
1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los auditores externos de la
Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2018. Tanto a lo que respecta a los fondos de
pensiones como a la administradora.
2. Se designo a los Auditores Externos para el año 2019. Eligiendo a la firma ES.Y.
3. Se aprobó la distribución de las utilidades del ejercicio del año 2018.
4. Se aprobó en virtud de la política de dividendos, el pago de ellos de la siguiente forma: Pagar
un dividendo definitivo número 64, por $15,10 pesos chilenos por acción, por un monto total de
$47.168.889.280, monto que se pagara con cargo a los resultados del ejercicio 2018, a los
accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación
a la fecha de pago.
5. Se propuso y eligió como directores titulares, a los señores Guillermo Arthur Errázuriz, Claudio
Skármeta Magri, Juan Carlos Chomalí Acuña, Germán Concha Zavala y Álvaro Restrepo Salazar.
Se propuso y eligió como directoras suplentes a las señoras Maria Magdalena Aninat Sahli y
Catalina Mertz Kaiser.
6. Se aprobó las dietas y remuneraciones del año 2018 del directorio, y se propuso y aprobó las
dietas y remuneraciones para el 2019.
7. Se aprobó la designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a
Juntas de Accionistas y Pago de Dividendos, de esta forma se harán en el diario “La Segunda”.
8. Se aprobó las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N* 18.046.
Acto seguido, se reunión el directorio en sesión extraordinaria y eligió como su presidente para el
periodo 2019 al señor Juan Carlos Chomalí Acuña.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Jaime ras,
Gerente General
AFP Capital S.A
www.afpcapital.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c0b46247fc0ce2bc69c7bfead9bcf4d7VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcHJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
