at 05/2012 – 12)
GPAG 004-6 – Dimag
AFPCapital
Una empresa sura>
Santiago, 30 de abril de 2015.
GG501/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHOS ESENCIALES
Ref.: Acuerdos en Junta Ordinaria de Accionistas.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0272
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10* de la Ley de Mercado de
Valores y a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30, de esa
Superintendencia, informamos en carácter de hecho esencial que en Junta
Ordinaria de Accionistas de AFP Capital S.A., celebrada con fecha de hoy, se
acordó lo siguiente;
1.- Aprobar la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el informe de los
Auditores Externos, de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014, tanto
respecto de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. como de los
Fondos de Pensiones administrados.
2.- Designar como auditores externos de la sociedad para el año 2015 a EY
3.- Acuerdo de pago de dividendo: Pagar un dividendo definitivo N*59 de $ 8,05
por acción, por un monto total de $ 25.146.328.391, monto que se pagará con
cargo a los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014. El
dividendo se pagará en efectivo, el día 28 de mayo de 2015, a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha del pago.
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AFP Capital
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4.- Designar como Directores Titulares de la sociedad a los señores Andrés
Castro González, Guillermo Arthur Errázuriz, Claudio Skármeta Magri, Joseph
Ramos Quiñones Alvaro Robayo Mosquera, Alvaro Restrepo Salazar, Germán
Concha Zavala, y como Directores suplentes a la señora Karin Ebensperger
Ahrens y al señor Felipe Von Unger.
5.- Aprobar las remuneraciones pagadas a los directores de la sociedad durante el
ejercicio 2014 y fijar las correspondientes al año 2015.
6.- Publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas y de pago de dividendos
en el diario “La Segunda” de Santiago.
7.- Aprobar las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la ley de sociedades
anónimas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.
A
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Gerente General
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2
MMC
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05/2012
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5c975db671221cff6fd387b43937e27dVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRrUkJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
