Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. 2015-03-11 T-17:10

A

Santiago, 11 de marzo de 2015

GG- 262 / 2015

Señor

AFPCapital

sura >

Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros

Presente

HECHO ESENCIAL
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0272

Señor Superintendente:

En virtud de lo

establecido en los artículos 9, 10 y 63 de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter

General N*30 de esa Superintendencia, comunico a usted, que por acuerdo del Directorio de A.F.P.

Capital S.A., ad

optado en sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo del presente, se aprobó citar a Junta

General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 28 de abril de 2015, a las 9:30 horas, en las
oficinas sociales ubicadas en Apoquindo N*4820, piso 21, comuna de Las Condes, Santiago.

De conformidad a la ley y a los Estatutos, el Directorio acordó someter a la consideración de la Junta
Ordinaria de Accionistas los siguientes asuntos:

e

A

0

Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio del año 2014.

Informes de los Auditores Externos.

Designación de los Auditores Externos para el año 2015.

Información sobre la política de dividendos.

Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2014

Elección del Directorio.

Remuneraciones del Directorio.

Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Juntas de
Accionistas.

Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N* 18.046.

En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los accionistas que se
encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la Junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

/
J
/ Jl
Eduardo Úl ósola Cincinnati

Gerente General

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a689500f9a5adb69a309c11f6e6227dVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNVQxUkJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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