AFP *PCapital
PAG 004-8 + Dimagraf- 61/2012 (21
Una empresa suras
Santiago, 30 de abril de 2012
60-674
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHOS ESENCIALES
Ref.: Acuerdos en Junta Ordinaria de Accionistas.
Inscripción en el Registro de Valores N* 0272
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley de Mercado de Valores y
a lo establecido en la Norma de Carácter General N*30, de esa Superintendencia,
informamos en carácter de hecho esencial que en Junta Ordinaria de Accionistas de AFP
Capital S.A., celebrada con fecha 27 de abril del presente, se acordó lo siguiente;
1.- Aprobar la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el informe de los Auditores
Externos, de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, tanto respecto de la
Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. como de los Fondos de Pensiones
administrados.
2.- Designar. como auditores externos de la sociedad para el año 2012 a Ernst 8 Young
Servicios Profesionales de Auditorias y Asesorías Ltda.
3.- Acuerdo de pago de dividendo: Pagar un dividendo definitivo: N*53, de:$: 5: por.acción,
por. un.monto: total. de. $15.618.837.510, que se pagará: con cargo a. los resultados. del
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. El dividendo se pagará en efectivo, el día
14’de mayo de: 2012, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la
sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha del pago. >
4.-Designar como > Directores Titulares de la sociedad :a los señores xxAndrés xxCastro
González, Guillermo Arthur Errázuriz, Alvaro. Restrepo Salazar, Alvaro Robayo Mosquera
y… Mauricio…Amador….Como. -Directores. Titulares ..Autónomos, ..a..los.. señores. Claudio
Skarmeta-Magri-y. Joseph Ramos Quiñones, y como Directores. suplentes-de-los directores
autónomos a la: señora Karin Ebensperger Ahrens y al señor Germán Concha Zavala.
5:-“Publicar los avisos: de citación a Juntas de Accionistas y de pago de dividendos enel
diario “La Segunda” de Santiago.
AFP Capital
Una empresa. suras Ss
6.- Aprobar las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la ley de sociedades
anónimas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.
Jori raper Brido to
Gerénte Génetal Subrogante.
A cs
PAG OD(-6- Dimagraf-01/2012-12
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6305ed053c35408aefce3af8b7dd7492VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFQwUlJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
