AFP Capital
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Santiago, 15 de marzo de 2012
66 -410
Señor
Fernando Coloma Correa.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
HECHO ESENCIAL: Informa citación a Junta Genera! Ordinaria de Accionistas.
Inscripción en el Registro de Valores N*0272
Señor Superintendente:
En virtud de lo establecido en los artículos 9, 10 y 63 de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter
General N*30 de esa Superintendencia, comunico a usted, que por acuerdo del Directorio de
A.F.P. Capital S.A., adoptado en sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2012, se aprobó
citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 27 de abril de 2012, a las
9:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Suecia N”211, piso 18, comuna de Providencia,
Santiago.
De conformidad a la ley y a los Estatutos, el Directorio acordó someter a la consideración de la
Junta Ordinaria de Accionistas los siguientes asuntos:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio del año 2011.
2. Informes de los Auditores Externos.
3. Designación de los Auditores Externos para el año 2012.
4, Información sobre la política de dividendos.
5. Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2011
6. Elección del Directorio.
7. Remuneraciones del Directorio.
8: Designación del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a
Juntas de Accionistas,
9. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N” 18.046.
10. En general, cualquiera-materia de interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria…
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas que se cita precedentemente, los accionistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de la Junta.
Sin. otro particular, saluda atentamente a Usted,
Eduardo Vildósola Cincinnati
Gerente General. .
A ac |
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