Resumen corto:
Junta de Accionistas de Administradora Americana de Inversiones S.A.: Dividendo de $10 por acción, elección de directores y auditores externos.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Administradora Americana de Inversiones S.A.: Dividendo de $10 por acción, elección de directores y designación de auditores externos.
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AÑRNANISA HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N*1202 Santiago, 30 de abril de 2024 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica realización de Junta Ordinaria de Accionistas De nuestra consideración: ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. (Sociedad), sociedad inscrita bajo el N*1202 en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente: En Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con esta misma fecha, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Aprobar la memoria, balance general y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, así como el informe emitido por los auditores externos de la Sociedad a los expresados estados financieros;
b) Distribuir y pagar un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades del ejercicio 2023, de $10 por acción, que se pagará el día 17 de mayo de 2024;
c) Aprobar la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio de 2024;
d) Elegir como directores de la Sociedad, por un periodo de tres años, a doña Ana Fernanda Maiguashca Olano (en carácter de Independiente) y a los señores Cristián Rodríguez Allendes, David Legher Aguilar, Máximo Latorre Errázuriz, Joaquín Cortez Huerta, Fernando Lefort Gorchs, Diego Fernando Paredes y Edwin Farah;
e) Aprobar la remuneración del Directorio, su Comité de Directores y el Presupuesto del
AÑRNANISA Comité de Directores para el año 2024;
f) Designar a Deloitte Auditores Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2024;
g) Recibir el informe anual de la gestión del Comité de Directores;
h) Informar de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 146 de la Ley N*18.046; y
1) Designar al diario El Mercurio de Santiago para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
Asimismo, cumplimos en comunicar que, en sesión de directorio realizada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó designar a don Cristián Rodríguez Allendes y a don David Legher Aguilar como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.
Por último, comunicamos que la directora independiente elegida en la Junta de Accionistas, doña Ana Fernanda Maiguashca Olano, designó a don Máximo Latorre Errázuriz y a don Fernando Lefort Gorchs como integrantes del Comité de Directores a que se refiere el art. 50-bis de la Ley N*18.046.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud., ADT David Gallagher Blamberg Gerente General ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2bfc28a43ff1a6a2f560f9a7fe0fd34aVFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1QwUk5OVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714517762
