Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. el 30/04/2024: Dividendo de $10.000.000.000, $10 por acción, designación de directores y auditores, acceso remoto.
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Resumen largo:Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. para el 30 de abril de 2024. Propuesta de dividendo de $10.000.000.000, equivalente a $10 por acción. Designación de directores y auditores. Acceso remoto a la junta.
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DocuSign Envelope ID: B44AFOFB-522A-4182-BD55-F295E942D1E4 ARMOSANISA HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N*1202 Santiago, 21 de marzo de 2024 Señora Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. (Sociedad), sociedad inscrita bajo el N?1202 en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente: En sesión celebrada con esta fecha, el Directorio de la Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 30 de abril de 2024, a las 12:30 horas, la que se efectuará en Marchant Pereira N*10, piso 2, comuna de Providencia, Santiago, con el objeto de dar a conocer y tratar las siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la memoria, balance general y demás estados financieros de la Sociedad e informe de los Auditores Externos a los mismos, en el ejercicio comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre del 2023.
b) Resolver la distribución de utilidades del mencionado ejercicio, para cuyo efecto el Directorio acordó proponer la distribución como dividendo a los accionistas, con cargo a dichas utilidades, la cantidad de $10.000.000.000, correspondiendo en consecuencia a los accionistas un dividendo de $10 por acción. El resto de las utilidades sociales se propondrá mantenerlas en el patrimonio de la Sociedad.
c) Conocer la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio 2024.
d) Elegir a los miembros del Directorio de la Sociedad.
e) Fijar la remuneración de los directores para el ejercicio 2024 y conocer los gastos en que incurrió el Directorio durante el año 2023.
DocuSign Envelope ID: B44AFOFB-522A-4182-BD55-F295E942D1E4 ARM ANISA
f) Fijar la remuneración de los directores integrantes del Comité de Directores al que se refiere el artículo 50-bis de la Ley N*18.046, y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del mismo para este año.
g) Designar a los Auditores Externos y fijarles sus remuneraciones.
h) Recibir la cuenta de la labor desarrollada por el Comité de Directores.
1) Conocer de la cuenta sobre operaciones con partes relacionadas de conformidad con el Título XVI de la Ley N*18.046.
J) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
k) Otras materias de la competencia de las juntas ordinarias de accionistas de conformidad a la ley y los estatutos.
Tendrán derecho a participar en esta Junta de Accionistas, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, previo a su inicio.
Por último, informamos a Ud. que el Directorio acordó que la Sociedad tuviera a disposición de los accionistas y demás personas que puedan asistir a la reunión, medios tecnológicos que les permitan participar y votar en ellas de manera remota, en los términos y conforme a la regulación e instrucciones impartidas al efecto por la Comisión para el Mercado Financiero, los cuales serán informados en la página web de la Sociedad y en los avisos y citaciones a la Junta, informándose de ellos a esta Comisión.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud., DocuSigned by: (A P 44F882D8E52456…
David Gallagher Blamberg Gerente General ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d11302bee28a707d6dd5a6773ea89e2dVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRYcG5lVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711071901
