Resumen corto:
Señora ANONANISA HECHO ESENCIAL ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N*1202 Santiago, 21 de julio de 2022 Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: HECHO ESENCIAL. De nuestra consideración: ADMINISTRADORA
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Señora
ANONANISA
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N*1202
Santiago, 21 de julio de 2022
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL.
De nuestra consideración:
ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. (Sociedad), sociedad inscrita bajo el N*1202 en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esa
Comisión, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la
Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 21 de julio de 2022, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a)
b)
d)
e)
1
Aprobar la memoria, balance general y demás estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021, así como el informe emitido por los auditores externos de la Sociedad a los expresados estados financieros;
Distribuir y pagar un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades del ejercicio 2021, de $ 3,50 por acción, que se pagará el 8 de agosto de 2022;
Aprobar la política de dividendos de la Sociedad para el ejercicio de 2022;
Designar a Deloitte Auditores Consultores Limitada como Auditores Externos para el Ejercicio 2022;
Aprobar la remuneración para el año 2022 del Directorio y de los miembros del Comité de Directores, y el presupuesto de gastos de funcionamiento de éste último;
Elegir al nuevo directorio de la Sociedad integrado por ocho miembros, por un periodo de tres años, el cual quedó integrado por las siguientes personas:
l. Sra. Yanela Frías ii Sr. Diego Fernando Paredes iii. Sr. David Legher Aguilar
ANONANISA iv. Sr. Cristián Rodríguez Allendes
v. Sr. Máximo Latorre Errázuriz vi. Sr. Fernando Lefort Gorchs vii. Sra. Claudia Cooper Fort (en carácter de Independiente) viii. Sra. Ana Fernanda Maiguascha Olano (en carácter de Independiente)
g) Designar al diario El Mercurio de Santiago para publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
h) Informar de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el artículo 146 de la Ley
18.046;
1) Recibir el informe anual de la gestión del Comité de Directores; y
j) Aprobar la modificación del art. 22 de los Estatutos Sociales, eliminando del mismo la frase vigilar las operaciones sociales, conforme a lo ordenado en los Oficios Nos. 12.436 de 08.02.22 y 35.406 del 05.05.22, ambos de la CMF.
Asimismo, cumplimos en comunicar que, en sesión de directorio realizada a continuación de la Junta Extraordinaria de Accionistas, se tomó conocimiento y aceptó la renuncia de don Cristián Rodríguez Allendes a su cargo de Gerente General de la Sociedad a contar de esta fecha. Además, el Directorio acordó:
a) Designar a don Cristián Rodríguez Allendes y a don Diego Fernando Paredes como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente.
b) Designar como nuevo gerente general de la Sociedad, a partir de esta misma fecha, a don David Gallagher Blamberg.
Por último, comunicamos que las dos directoras independientes que se eligieron en la Junta de Accionistas, señoras Claudia Cooper Fort y Ana Fernanda Maiguascha Olano, designaron a don Máximo Latorre Errázuriz como integrante del Comité de Directores a que se refiere el art. 50-bis de la Ley de Sociedades
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,
APR
David Gallagher Blamberg Gerente General ADMINISTRADORA AMERICANA DE INVERSIONES S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99693a516a5da72f02c44ed5d174e120VFdwQmVVMXFRVE5OUkVrMFRYcFZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
