Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de abc Retail Financiero S.A. el 25 de abril de 2025 a las 11:30 horas en Avenida Nueva de Lyon N° 72, Santiago, para tratar temas del ejercicio 2024.
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Señora Solang
HECHO ESENCIAL abc Retail Financiero S.A.
Santiago, 28 de marzo de 2025 e Berstein Jaúregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Santiago
Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, informo a Ud. que en sesión ordinaria del Directorio de la sociedad abc Retail Financiero S.A. celebrada con fecha 27 de marzo de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2025 a las 11:30 horas, en
Avenida Nueva de Lyon N* 72, piso 6, comuna de Providencia, ciudad de Santiago,
Región
Metropolitana, y por sistema Teams. Las materias a ser tratadas en la Junta son las que se indican a continuación:
1.
NS PLOAIDSRA
El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2024;
La aprobación o rechazo de la memoria anual, del balance, y estados financieros correspondientes al ejercicio 2024;
Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024; Informar sobre las remuneraciones y gastos del Directorio durante el período 2024; Fijar para el año 2025 la remuneración del Directorio de la Sociedad;
La designación de la empresa de auditoría externa para el año 2025;
La designación de las clasificadoras de riesgo para el año 2025;
La designación del periódico para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales; Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas y su Reglamento, correspondiera conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes citada, que se ha acordado convocar. Asimismo, se informa que la memoria del ejercicio 2024 será enviada mediante el módulo SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet de la sociedad https: empresaslapolar.cl.
Casa Matriz: Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000 En virtud de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N* 435 y Oficio Circular N* 1141, el Directorio de la Sociedad acordó poner a disposición de los accionistas y demás personas que asistan a la Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, medios tecnológicos (plataforma Teams) que les permita participar y votar de manera remota, en los términos y conforme a la regulación e instrucciones impartidas sobre la materia por la Comisión para el Mercado Financiero.
Atentamente,
Firmado digitalmente por
GONZALO PATRICIO. CONZALO PATRICIO CEBALLOS GUZMAN
CEBALLOS GUZMAN Fecha: 2025.03.28 11:50:54
-03’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán Gerente General abc Retail Financiero S.A.
cc. Banco Bice como Representante de Tenedores de Bonos
Casa Matriz: Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4e5bfa875063a57d5e882a5cb85216bfVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlQxUlZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743175501
