Resumen corto:
Hecho Esencial: Acuerdos de Junta de Accionistas de AD Retail S.A. aprueban memoria y balance 2023, designan auditoría externa y clasificadores de riesgo, y eligen miembros del Directorio.
**********
Resumen largo:Hecho Esencial: Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de AD Retail S.A. incluyen aprobación de memoria anual y balance del ejercicio 2023, designación de auditoría externa y clasificadores de riesgo, y elección de miembros del Directorio.
**********
Hecho Esencial Santiago, 26 de abril de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente. –
Mat.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
De mi consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9* y en el inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores; lo contemplado en la Norma de Carácter General N30 de esta Comisión; y encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente información en carácter de Hecho Esencial respecto de AD Retail S.A. (en adelante la Sociedad):
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2024, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
a. Aprobar la memoria anual, el balance, los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la
Compañía respecto del ejercicio del año 2023 y el informe de la empresa de auditoría externa al 31 de diciembre de 2023.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (96) 228983000
b. Designar como empresa de auditoría externa, para el ejercicio 2024, a la empresa PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores Compañía
Limitada.
C. Designar como clasificadores de riesgo a las firmas International
Credit Rating Compañía Clasificadora De Riesgo Limitada y
Clasificadora De Riesgo Humphreys Limitada.
d. Elegir como miembros del Directorio de la Sociedad, por el período estatutario de 3 años, a los señores Leonidas Vial Echeverría, Manuel Vial
Claro, Jaime Santa Cruz Negri, Juan Pablo Santa Cruz Negri y Anselmo
Palma Pfotzer.
e. Designar al Diario La Nación, como diario para citaciones a juntas y otras publicaciones sociales.
De acuerdo con la normativa vigente, se hará llegar oportunamente a la Comisión una copia del acta correspondiente de la mencionada Junta de Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente,
GONZALO PATRICIO conzato parao cesauos
CEBALLOS GUZMAN Fe Ter024.04.26 14:18:14 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán Gerente General AD Retail S.A.
cc. Banco BICE como Representante de Tenedores de Bonos Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (96) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f4af4a212678d1de9f48d11c70032a20VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RWUnJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714161001
