Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de AD Retail S.A. el 25/04/2024 a las 12:30 en Nueva de Lyon N°072, Providencia. Participación remota disponible. Contacto: Gonzalo Ceballos Guzmán, Tel: (96) 228983000.
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Resumen largo:Hecho Esencial: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de AD Retail S.A. el 25/04/2024 a las 12:30 en Nueva de Lyon N°072, Providencia. Se tratarán temas financieros y se habilitará participación remota. Contacto: Gonzalo Ceballos Guzmán, Gerente General. Tel: (96) 228983000.
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Hecho Esencial Registro de Valores N1.079 Santiago, 1 de abril de 2024.
Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Mat.: Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y materias a tratar.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente informo a Ud. que el Directorio de AD Retail
S.A., en Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 28 de marzo del año 2024, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2024, a las 12:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N%6, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
Nueva de Lyon N?72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (96) 228983000
(3) La elección del directorio para el período 2024-2027.
(4) Determinación de la remuneración del Directorio.
(5) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio.
(6) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas.
(7) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2023, será enviada mediante módulo SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet de la sociedad www.adretail.cl.
En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N* 435 y Oficio Circular N* 1141, el Directorio de la Sociedad acordó poner a disposición de los accionistas y demás personas que asistan a la Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, medios tecnológicos (plataforma Teams) que les permita participar y votar de manera remota, en los términos y conforme a la regulación e instrucciones impartidas sobre la materia por la Comisión para el Mercado Financiero.
Atentamente, GONZALO Firmado digitalmente por GONZALO PATRICIO PATRICIO CEBALLOS CEBALLOS SUZMÓN Fecha: 2024.04.01 GUZMAN 10:29:01 -03’00’ Gonzalo Ceballos Guzmán Gerente General AD Retail S.A.
Nueva de Lyon N?72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (96) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93fef8fe5a8328da628d5afe13b2c987VFdwQmVVNUVRVEJOUkVVMVRVUlZOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712017801
