Resumen corto:
RETAIL Hecho Esencial Registro de Valores N*1.079 Señora Solange Berstein Jáuregui. Presidenta Comisión para el Mercado Financiero. Presente Ant.: Mat.: De nuestra consideración: Santiago, 6 de abril de 2023. Hecho Esencial de AD Retail S.A. inscrita en Registro de Valores N* 1.079. Infor
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RETAIL
Hecho Esencial Registro de Valores N*1.079
Señora
Solange Berstein Jáuregui.
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant.:
Mat.:
De nuestra consideración:
Santiago, 6 de abril de 2023.
Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Informa Citación a Junta Ordinaria de Accionistas y materia a tratar.
Por medio de la presente informo a Ud. que el Directorio de AD Retail
S.A., en Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 3 de abril del año 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2023, a las 12:30 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N6, Comuna de
Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
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(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
(3) Determinación de la remuneración del Directorio.
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición del Directorio.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2022, será enviada mediante módulo SEIL. Asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas y terceros en el sitio de internet de la sociedad www.adretail.cl.
En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N* 435 y Oficio Circular N* 1141, el Directorio de la Sociedad acordó poner a disposición de los accionistas y demás personas que asistan a la Junta Ordinaria de Accionistas antes señalada, medios tecnológicos (plataforma Teams) que les permita participar y votar de manera remota, en los términos y conforme a la regulación e instrucciones impartidas sobre la materia por la Comisión para el Mercado Financiero.
Atentamente, GONZALO Firmado digitalmente PATRICIO por GONZALO PATRICIO CEBALLOS GUZMAN CEBALLOS Fecha: 2023.04.06 GUZMAN 15:39:02 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán Gerente General AD Retail S.A.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=05ecb154b0ff2a397e5b41a5f3eea517VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVd1QxUkZlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
