RETAIL
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 3 de mayo de 2021.
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Mat.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de
Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9” y en el inciso segundo del
artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores; lo contemplado en
la Norma de Carácter General N“30 de esta Comisión; y encontrándome
debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente información
en carácter de Hecho Esencial respecto de AD Retail S.A. (en adelante la
“Sociedad”):
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2021, se
adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Estados Financieros e Informe
de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2020, de la
Sociedad.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
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2. Se acordó destinar las utilidades del ejercicio a absorber las pérdidas
acumuladas en los ejercicios anteriores.
3. Renovación total del Directorio, resultando electo los siguientes
señores:
– Juan Pablo Santa Cruz Negri;
– Jaime F. Santa Cruz Negri;
– Tomás E. Gazmuri Sivori;
– Pablo Guerrero Ponce; y
– Pablo Turner Gonzalez.
4. Se aprobó que el cargo de director no sea remunerado.
5. Elección de PricewaterhouseCoopers como empresa de auditoría
externa de la Sociedad para el ejercicio 2021.
6. Elección del diario Estrategia, para la publicación de los avisos de
citación a juntas de accionistas.
7. Dar cuenta de haberse informado y aprobado las transacciones con
partes relacionadas celebradas durante el ejercicio que terminó el 31
de diciembre de 2020.
De acuerdo con la normativa vigente, se hará llegar oportunamente a la
Comisión una copia del acta correspondiente de la mencionada Junta de
Accionistas.
Sin otro particular, saluda atentamente,
GONZALO – Firmado digitalmente
por GONZALO
CEBALLOS – cesaLLOs GUZMAN
Fecha: 2021.05.03
GUZMAN 09:33:49 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzman
Gerente General
AD Retail S.A.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ed07c019b8a0fb56bfd861360a1ce52VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVeVQwUlpkMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
