RETAIL
Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant.:
Mat.:
De nuestra consideración:
Santiago, 23 de abril de 2021.
Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
Por medio de la presente informo a Ud. que el Directorio de “AD Retail
S.A.”, en Sesión Extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 22 de abril del
año 2021, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de
2021, a las 11:45 horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N%6, Comuna de
Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance,
estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2020.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
RETAIL
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2020.
(3) Elección y determinación de la remuneración del Directorio.
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad conforme la proposición
del Directorio.
(5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas
de accionistas;
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2020, será enviada
mediante módulo SEIL. Asimismo, se pondrá disposición de los accionistas y
terceros en el sitio de internet de la sociedad www.abcdin.cl.
En virtud del artículo 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión
para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N* 435 y
Oficio Circular N* 1141, autorizó a las sociedades anónimas para establecer
sistemas que permitan la participación y el voto a distancia, siempre que dichos
sistemas garanticen correctamente la identidad de los participantes y la
simultaneidad y secreto de la votación. Por ello y tomando en consideración los
riesgos asociados a la pandemia originada por el COVID-19, el Directorio de la
Sociedad acordó que la asistencia y participación en la referida Junta se realice
únicamente a través de medios tecnológicos que aseguren correctamente la
identidad de las personas que participen en la Junta y garanticen el ejercicio de
su derecho a voto específicamente a través de plataforma “TEAMS”.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
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En atención a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
GONZALO Firmado digitalmente
por GONZALO
CEBALLOS – ceBaLLos GUZMAN
Fecha: 2021.04.23
GUZMAN 12:14:46 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzman
Gerente General
AD Retail S.A.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8bbb5e7b5c35e133c6298272b742c8c8VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeFRsUkpOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
