RETAIL
HECHO ESENCIAL
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 1.079
Santiago, 30 de abril de 2020.
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero.
Presente
Mat.: Informa acuerdos de Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” y en el inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores; lo contemplado en la
Norma de Carácter General N” 30 de esta Comisión y encontrándome
debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente
información en carácter de Hecho Esencial respecto de AD Retail S.A., la
“Sociedad”:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, 30 de abril de 2020,
se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance, Estados Financieros, e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2019, de la Sociedad.
Nueva de Lyon N?72 Piso 6 F
RETAIL
2. Se acordó no repartir dividendos por cuanto la Sociedad tuvo pérdidas en el
ejercicio 2019.
3. Elección del diario La Estrategia para la publicación de los avisos de citación
a junta de accionistas.
4. Renovación total del Directorio resultando electos los siguientes señores:
– Jaime Fernando Santa Cruz Negri;
– Juan Pablo Santa Cruz Negri,
– Cristián Neely Barbieri;
– Pablo Guerrero Ponce; y
– Pablo Turner González.
5. Se aprobó que el cargo de director no sea remunerado.
6. Elección de EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA, como
empresa de auditoria externa de la Sociedad para el ejercicio 2020.
7. Dar cuenta de haberse informado y aprobado las operaciones con partes
relacionadas celebradas durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de
2019.
De acuerdo a la normativa vigente se hará llegar oportunamente a la Comisión
una copia del acta correspondiente a la citada Junta de Accionista.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
AD Retail S.A.
Piso 6 Providencia – San
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e357f2654bbed1047f3117b6eafcb7ddVFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QxUk5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
