Registro de Vaiores ¡IN“i.U/>
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant.
Mat.:
De nuestra consideración:
santiago, 14 de abril de 2020.
Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N*1.079.
Informa Citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y materia a tratar.
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N’“30, de la Comisión para el
Mercado Financiero, informo a Ud. que el directorio de “AD Retail S.A.”, en Sesión
Extraordinaria de Directorio, celebrada con fecha 13 de abril del año 2020, acordó
citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2020, a las 11:00
horas, a celebrarse en Nueva de Lyon N“072, Piso N“%6, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
RETAIL
1) Examinar la situación de la sociedad v aprobar
estados financieros correspondientes ai ejercicio social terminado el Si u
diciembre de 2019.
Zi Aprobar ei destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2939.
3) Elección y determinación de la remuneración del Directorio.
á1 Desienar a los auditores externos de la sociedad conforme la brovosición
del Directorio.
5) Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas
de accionistas;
6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó ai gerente general de la sociedad para cumplir con todas ias
formalidades que se requieran para llevar a efecto ia junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
Asimismo, se informa que la memoria de ejercicio 2019, será enviada
mediante módulo SEIL. Además, se pondrá a disposición de los accionistas y
terceros en el sitio de internet de la sociedad www.abcdin.cl, de acuerdo a la
normativa vigente.
En consideración a que se tiene aseeurada la comnarecencia de la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad. no se
cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.
Atentamente,
Gonzalo Ceballos Guzman
Gerente General
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9dfecad667c0926eecc6f333d995c894VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRsUkplRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
