RETAIL
HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 1.079
Santiago, 11 de diciembre de 2019.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079.
Mat.: Informa Citación a Junta Extraordinaria
de Accionistas y materia a tratar.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N%30, de la Comisión para el
Mercado Financiero, por la presente comunico a usted, en carácter de Hecho
Esencial de la sociedad ADRetail S.A. (“La Sociedad”), que, en Directorio
Extraordinario N%102, celebrado con fecha 10 de diciembre del año 2019, se acordó
por la unanimidad de los directores presentes, citar a Junta
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Le
RETAIL
Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de enero de 2020, a las 10:30 horas, a
celebrarse en Nueva de Lyon N*072, Piso N“%6, Comuna de Providencia.
Las materias a ser tratadas en la Junta son aquellas que se indican a
continuación:
1) Acordar un aumento de capital por un monto de $10.000 millones o aquel que
determine la propia Junta;
2) Pronunciarse sobre la disminución del número de directores;
3) Aprobar la modificación a los estatutos de la sociedad que se requieran por
los acuerdos anteriores;
4) Poderes especiales; y
5) Considerar cualquier otra materia de interés social que acuerde la junta
extraordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la Junta de Accionista antes
citada, que se ha acordado convocar.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la totalidad de
las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se cumplirá con las
formalidades de citación y publicaciones.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,
ae
AD Retail S.A.
Alejandro Danús Chirighin
Gerente General
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fe82ef02dee9b8ac3d629985b5d30131VFdwQmVFOVVSWGxOUkVsNFRsUnJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
